La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado este jueves en el Tribunal de Cuentas para recabar información relacionada con las donaciones recibidas por el PSOE entre 2017 y 2024. La diligencia, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, se enmarca en la investigación que dirige bajo secreto de sumario sobre una presunta financiación irregular del partido.
Los investigadores han detectado diferencias entre las cantidades que figuran en la documentación facilitada por el PSOE, los datos aportados por las entidades bancarias y la información remitida por el Tribunal de Cuentas. El objetivo de la actuación es aclarar el origen de esos descuadres y completar la documentación que ya obra en poder del magistrado.
Los agentes han acudido al organismo fiscalizador en presencia de una letrada de la Administración de Justicia de la Audiencia Nacional. Además de solicitar nuevos documentos, pretenden obtener aclaraciones sobre parte de la información enviada anteriormente al juzgado, que los investigadores consideran incompleta.
Las donaciones al PSOE, bajo investigación judicial
La actuación de este jueves da continuidad a las diligencias acordadas por Ismael Moreno antes del verano, cuando reclamó al Tribunal de Cuentas los registros contables presentados por el PSOE para su fiscalización, incluidas las aportaciones económicas recibidas por la formación.
El magistrado trata de contrastar esa información con los movimientos bancarios y la documentación aportada por el partido para determinar si existen operaciones que puedan estar relacionadas con una presunta financiación irregular.
Una de las hipótesis que se investiga es la posible utilización de pequeñas donaciones, una práctica conocida como "pitufeo", para introducir fondos de procedencia irregular en la contabilidad del partido. Las pesquisas también examinan si determinadas aportaciones pudieron servir para encubrir pagos vinculados a adjudicaciones de obras públicas.
Por el momento, las discrepancias contables descritas no acreditan por sí mismas la existencia de financiación ilegal. La investigación trata precisamente de determinar el origen de las diferencias detectadas y si alguna de las operaciones examinadas presenta relevancia penal.
Una investigación que parte del caso Koldo
La causa se abrió a raíz de las pesquisas sobre los pagos en metálico a José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente remitió a la Audiencia Nacional los indicios que consideró ajenos a su investigación principal, lo que dio lugar a una pieza separada que continúa bajo secreto.
El PSOE ha defendido anteriormente que los pagos realizados a sus cargos estaban justificados y contabilizados, y ha negado la existencia de financiación ilegal.
La agencia EFE ha confirmado, citando fuentes próximas a la investigación, que los agentes buscan aclarar discordancias en la documentación. Vozpópuli precisa que parte del requerimiento afecta a donaciones correspondientes a 2017, año en el que Pedro Sánchez recuperó la Secretaría General del PSOE.