A Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) divulgou esta quarta-feira novos avisos relativos a 36 entidades financeiras não registradas com origem nos Países Baixos, Bélgica e Alemanha.
O supervisor neerlandês (AFM) comunicou a existência de seis firmas suspeitas: FMO Investment (fmoinvestment.com, um clone de AFM FMO Investment Management), Axis Trade ("axistrade.ai"), Stuwen Opulex ("stuwenopulex-nl.live"), LMCC Global ("lmcc-global.com"), Bankolla ("bankolla.com") e Htxna ("htxnakz.vip").
No que diz respeito à Bélgica, o regulador FSMA lançou avisos sobre 28 entidades: Levels Socials, Cédric Bergans/BC Edufin Academy, Abis Finance ("abisfinance.com"), Alenas Finance ("alenasfinance.com"), Alenas Services ("alenas-services.com"), Bridge Groep ("bridgegroep.com"), Financien Dessers ("financiendessers.com" e "financiendessersbe.com", que são clones), Finaria Group ("finariagroup.com"), First Lenen ("firstlenen.com" e "firstlening.com"), Geld Group Dienst ("geld-groupdienst.com"), Granon Service ("granon-service.com") e Horee Group ("horee-group.com").
A FSMA incluiu também em sua lista a Hovyxa ("hovyxa.com"), Imperix Service ("imperix-service.com"), Euro Financiering ("krediet.pro"), Lasne Finance ("lasne-finance.bec", que é um clone), Optia Banking ("optiabanking.com"), Optima Credit ("optima-cred.com"), Optima Finanz ("optimafinanz.com"), Paradis Services ("paradis-services.com"), Zebrov ("zebrov.com") e Zeker Lenen ("zekerlenen.com"), além de Aides Financières, Groep Finanz Expert, Lumia Bank, Online Leningen.be, Snelle Online Lening e Vlaamskrediet.
Por outro lado, o supervisor alemão (Bafin) emitiu avisos sobre duas entidades. Bafin vetou a Galldium Immobilien Fünfte GmbH a oferta ao público de certificados de participação de Amagvik Int. AG por não ter apresentado o folheto informativo ou documento equivalente exigido pela normativa de valores. Além disso, o regulador germânico lançou um aviso sobre os supostos investimentos de No Limits Invest GmbH, igualmente pela ausência do folheto informativo ou documento alternativo requerido.
A CNMV sublinhou que as comunicações de outros supervisores europeus podem ser consultadas em seu site na seção de advertências sobre entidades não autorizadas e em outras categorias de avisos. Além disso, o portal da CNMV dispõe de um buscador específico de entidades advertidas, enquanto que no site da Organização Internacional de Comissões de Valores (IOSCO) podem ser revisadas mais alertas de reguladores extracomunitários através do link "Investor Alerts".