La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha difundido este miércoles nuevas advertencias relativas a 36 entidades financieras no registradas con origen en Países Bajos, Bélgica y Alemania.
El supervisor neerlandés (AFM) ha comunicado la existencia de seis firmas sospechosas: FMO Investment (fmoinvestment.com, un clon de AFM FMO Investment Management), Axis Trade (“axistrade.ai”), Stuwen Opulex (“stuwenopulex-nl.live”), LMCC Global (“lmcc-global.com”), Bankolla (“bankolla.com”) y Htxna (“htxnakz.vip”).
En cuanto a Bélgica, el regulador FSMA ha lanzado advertencias sobre 28 entidades: Levels Socials, Cédric Bergans/BC Edufin Academy, Abis Finance (“abisfinance.com”), Alenas Finance (“alenasfinance.com”), Alenas Services (“alenas-services.com”), Bridge Groep (“bridgegroep.com”), Financien Dessers (“financiendessers.com” y “financiendessersbe.com”, que son clones), Finaria Group (“finariagroup.com”), First Lenen (“firstlenen.com” y “firstlening.com”), Geld Group Dienst (“geld-groupdienst.com”), Granon Service (“granon-service.com”) y Horee Group (“horee-group.com”).
La FSMA ha incluido también en su lista a Hovyxa (“hovyxa.com”), Imperix Service (“imperix-service.com”), Euro Financiering (“krediet.pro”), Lasne Finance (“lasne-finance.bec”, que es un clon), Optia Banking (“optiabanking.com”), Optima Credit (“optima-cred.com”), Optima Finanz (“optimafinanz.com”), Paradis Services (“paradis-services.com”), Zebrov (“zebrov.com”) y Zeker Lenen (“zekerlenen.com”), además de Aides Financières, Groep Finanz Expert, Lumia Bank, Online Leningen.be, Snelle Online Lening y Vlaamskrediet.
Por otro lado, el supervisor alemán (Bafin) ha emitido avisos sobre dos entidades. Bafin ha vetado a Galldium Immobilien Fünfte GmbH la oferta al público de certificados de participación de Amagvik Int. AG por no haber presentado el folleto informativo o documento equivalente exigido por la normativa de valores. Asimismo, el regulador germano ha lanzado una advertencia sobre las supuestas inversiones de No Limits Invest GmbH, igualmente por la ausencia del folleto informativo o documento alternativo requerido.
La CNMV ha subrayado que las comunicaciones de otros supervisores europeos pueden consultarse en su página web dentro del apartado de advertencias sobre entidades no autorizadas y en otras categorías de avisos.
Además, el portal de la CNMV dispone de un buscador específico de entidades advertidas, mientras que en la web de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) se pueden revisar más alertas de reguladores extracomunitarios a través del enlace “Investor Alerts”.