La Commission Nationale du Marché des Valeurs (CNMV) a diffusé ce mercredi de nouvelles avertissements concernant 36 entités financières non enregistrées originaires des Pays-Bas, de Belgique et d'Allemagne.
Le superviseur néerlandais (AFM) a communiqué l'existence de six entreprises suspectes : FMO Investment (fmoinvestment.com, un clone d'AFM FMO Investment Management), Axis Trade ("axistrade.ai"), Stuwen Opulex ("stuwenopulex-nl.live"), LMCC Global ("lmcc-global.com"), Bankolla ("bankolla.com") et Htxna ("htxnakz.vip").
En ce qui concerne la Belgique, le régulateur FSMA a lancé des avertissements sur 28 entités : Levels Socials, Cédric Bergans/BC Edufin Academy, Abis Finance ("abisfinance.com"), Alenas Finance ("alenasfinance.com"), Alenas Services ("alenas-services.com"), Bridge Groep ("bridgegroep.com"), Financien Dessers ("financiendessers.com" et "financiendessersbe.com", qui sont des clones), Finaria Group ("finariagroup.com"), First Lenen ("firstlenen.com" et "firstlening.com"), Geld Group Dienst ("geld-groupdienst.com"), Granon Service ("granon-service.com") et Horee Group ("horee-group.com").
La FSMA a également inclus dans sa liste Hovyxa ("hovyxa.com"), Imperix Service ("imperix-service.com"), Euro Financiering ("krediet.pro"), Lasne Finance ("lasne-finance.bec", qui est un clone), Optia Banking ("optiabanking.com"), Optima Credit ("optima-cred.com"), Optima Finanz ("optimafinanz.com"), Paradis Services ("paradis-services.com"), Zebrov ("zebrov.com") et Zeker Lenen ("zekerlenen.com"), en plus de Aides Financières, Groep Finanz Expert, Lumia Bank, Online Leningen.be, Snelle Online Lening et Vlaamskrediet.
D'autre part, le superviseur allemand (Bafin) a émis des avis sur deux entités. Bafin a interdit à Galldium Immobilien Fünfte GmbH l'offre au public de certificats de participation d'Amagvik Int. AG pour ne pas avoir présenté la brochure d'information ou document équivalent exigé par la réglementation sur les valeurs. De plus, le régulateur allemand a lancé un avertissement sur les supposées investissements de No Limits Invest GmbH, également pour l'absence de la brochure d'information ou document alternatif requis.
La CNMV a souligné que les communications d'autres superviseurs européens peuvent être consultées sur son site web dans la section des avertissements concernant les entités non autorisées et dans d'autres catégories d'avis. De plus, le portail de la CNMV dispose d'un moteur de recherche spécifique pour les entités averties, tandis que sur le site de l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (IOSCO), il est possible de consulter d'autres alertes de régulateurs extracommunautaires via le lien "Investor Alerts".