Guardia Zibileko Unitate Zentrala Operatiboak (UCO) txosten batean dio José Luis Ábalos garraioetako ministro ohia «Cristian Corvillo-ra joan izan zela» —Pedro Sánchezen idazkari nagusirako bidean egindako ibilbidean gidari gisa seinalatu izan zuten—, bikotekideak, Andrea de la Torrek, Madrilen etxebizitza bat erosi ahal izateko funtsak lortzeko.
Dokumentuan, zeinari Europa Press-ek izan dion sarbidea eta Audiencia Nacional-eko epaileari igorri baitzaio, 'caso Koldo'-a ikertzen ari denari, Ismael Moreno ikertzaileek Corvillo-ren supostuko parte-hartzea aipatzen dute —joan den astean atxilotua eta handik ordu gutxira aske utzia— «Ábalos-en ingurura bideratutako funtsak kanalizatzeko orduan, kontraprestazio ekonomikoak kobratzea ezaugarri duen testuinguru batean; kontratu publikoak esleitzen dituzten enpresa eraikitzaileekin lotutakoak».
Agenteek 2024ko otsailaren 12an jartzen dute arreta; data horretan, De la Torre-k —atxilotua ere— 65.000 euro jaso zituen «mailegu» kontzeptuan, hirugarren batekin lotutako portugaldar sozietate baten bidez. «Ondoren, Andrea-k funts horiek erabili omen zituen Murmullo del Cerro izeneko etxea erosteko», Madrilgo Vallecas auzoan dagoena, UCO-k zehazten duenez.
Txostenak azpimarratzen du «Ábalos-ek agertutako beharrizan ekonomikoaren eta Andrea-rentzako etxebizitza erosteko finantzaketa bilatzearen arteko denborazko hurbiltasuna; gehi Corvillo-rekin geroago izandako topaketa», «honaino iritsitakoan, ministro ohia» —2021eko uztailean kargutik kendua— «finantzaketa hori lortzeko joan omen zitekeela azken horretara».
«Hipotesi honek babesa du bai Ábalos-ek bilatzen zuen kopuruaren eta Murmullo del Cerro etxearen erosketaren eta salmentaren prezioaren bat-etortze praktikoan, bai Corvillo-k eragin ahalmena izan dezakeela iradokitzen duten elementuetan ere»; enpresaburu gisa kokatzen dute, dirua azkenean erraztu zuen pertsonaren gainean.
UCO-ren arabera, Corvillo-k hirugarrenen gainean eutsi omen zion zenbait operazio ekonomikotan parte hartzeko, «sozietate inplikatuetan zuzenean agertzea saihestuz»; hala ere, mezuei Aldama-rekin eginiko azterketatik «nolabaiteko goragoko eragina izango lukeela» ondorioztatzen dutela nabarmenduko dute, De la Torre-rentzako mailegua eman zuen enpresaren gainean.
Etxebizitza erostea eta garaje-plaza 125.000 eurotan
Ikertzaileek gehitzen dute 2024ko apirilean, De la Torrek bi higiezinen erosketa formalizatu zuela, 125.000 euroko guztizko zenbatekoarekin, zeinak «bi txeke eta transferentzia bidez ordainduko zituen, horietarako aurretik jasoak izan zituen funtsak erabiliz».
Interbenitutako gailu elektronikoen analisian oinarrituta, UCOk azaltzen du Ábalosek, 2023ko amaieran, operazio horri zuzendutako finantzaketa lortzeko kudeaketak egin zituela. «Zehazki, erakunde finantzario batekin harremanetan jarri zen 130.000 euroko hipoteka bat eratzeko izapideak bideratzeko, Andrea izenean. Kudeaketa horien esparruan, frogek adierazten dute Corvilloengana jo izango zuela», jasotzen du txostenak.
Gertaerak eszenatoki batean kokatzen dira, non Ábalosek «likidezia eza izatea» adierazi izango zuen eta baliabideak bilatzen zituen De la Torrek higiezin bat eskuratu ahal izan zezan.
Azkenean, 2024ko apirilaren 19an, emakumeak «bi ondasun higiezin eskuratu zituen, 125.000 euroko guztizko zenbatekoarekin; zehazki, erabilera industrialeko lokal bat eta eraikin berean kokatutako aparkaleku plaza bat».
«Cerro del Murmullo Etxearen erosketak ez zuen hipotekarik eratzeko modurik izan; ordainketaren praktika osoa bi banku-txeke eta banku-transferentzia batez formalizatu zen», azpimarratzen dute agenteek.
Aurreko data batzuetatik, zehazki 2022ko abendutik, UCOk nabarmentzen du Aldama eta Corvillo arteko mezuen gurutzaketa bat, «zeinaren bidez ondorioztatzen baita azken honek komunikazio zuzena zuela Ábalosekin, eta hark txakur bat eskaini ziola». «Cristian, orain Andrea txakurra nahi du. Noiz izango litzateke eta non?», ministro ohia izango litzatekeela hark bidali diona.
Esei atxilotu eta auziarekin lotutako erregistroak
Azaroaren 6an, orduan sekretupean zegoen prozeduraren zati baten esparruan, UCOko agenteek operatibo bat ezarri zuten Fiskaltza Antikorruptzioarekin batera, eta bertan atxilotu zituzten Corvillo, haren anaia Rubén, De la Torre eta Rafael Bascón, Jorge Pérez eta Santiago Barrera enpresaburuak, ustez ikertzen ari diren sareko sozietateekin lotuta.
Corvillo atxilotu zuten ustezko delitu hauengatik: eragin-trafikoa, iruzurkeria, kapitalen zuritzea eta erakunde kriminal bateko partaidetza. Cordobako haren etxebizitzaren erregistroan, Guardia Zibilak zazpi telefono mugikor, ordenagailu bat, tableta bat, hainbat disko gogor eta dokumentazio askotarikoa esku hartu zituen.
Bere anaia Rubén atxilotu zuten ustezko diru-zuritze delituengatik eta erakunde kriminal batean egoteagatik, eta bi telefono mugikor konfiskatu zizkioten.
Ábalosen aurreko bikotekidea atxilotu zuten Valentzian exministroak zuen etxebizitza batean, ustezko diru-zuritze delitu baten ustez. Higiezin horretan, agenteek bost telefono mugikor, bi tablet eta lau ordenagailu eskuratu zituzten. Madrilen zuen egoitzan ez zuten miaketarik egin, "hirugarren pertsonei alokatuta egoteagatik, edo ikertzen ari diren egitateekin inolako loturarik ez izateagatik".
Pérez ere atxilotu zuten, sozietate portugaldarraren administratzailea, ustezko diru-zuritze delituengatik eta erakunde kriminal batean egoteagatik. UCOk bi telefono mugikor, ordenagailu bat eta tablet bat esku hartu zizkion, eta, gainera, Sevillan bere enpresetako baten egoitza erregistratu zuten, eta baita Montillan, Cordobako herrian, non aurkitu baitzuten beste merkantil lusiarri buruzko dokumentazioa.
Era berean, Barrera atxilotu zuten, ustezko diru-zuritze delituengatik eta erakunde kriminal batean egoteagatik ikertua. Guardia Zibilen arabera, Aldamarekin lotutako bi sozietateren administratzaile gisa agertuko litzateke Corvilloren anaiaren batera, aholkulariak ez zezan "zuzenean lotuta ager dadin enpresa horiek egin ditzaketen operazioekin".
UCOk, halaber, Adif eta Lur Erabilpeneko Garraioaren Azpiegituren Sozietate Estatala (SEITT)ren egoitzara joan zen, hainbat adjudikaziorekin lotutako dokumentazioa eskatzeko enpresa desberdinei, eta baita informazio gehigarria jasotzeko enpresa horien bulegoetara ere.