La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil sosté en un informe que l’exministre de Transports José Luis Ábalos "hauria recorregut" a Cristian Corvillo, conegut per haver estat assenyalat com a xofer de Pedro Sánchez en la seva carrera cap a la secretaria general del PSOE, per obtenir fons amb els quals la seva parella, Andrea de la Torre, pogués comprar un habitatge a Madrid.
En el document, al qual ha tingut accés Europa Press i que ha estat tramès al jutge de l’Audiència Nacional que instrueix el 'cas Koldo', Ismael Moreno, els investigadors apunten a la suposada participació de Corvillo —arrestat la setmana passada i posat en llibertat hores després— "en la canalització de fons destinats a l’entorn d’Ábalos, en un context marcat pel cobrament de contraprestacions econòmiques vinculades a empreses constructores adjudicatàries de contractes públics".
Els agents situen el focus en el 12 de febrer de 2024, data en què De la Torre —també detinguda— va rebre 65.000 euros en concepte de "préstec" a través d’una societat portuguesa vinculada a un tercer. "Posteriorment, Andrea hauria destinat aquests fons a l’adquisició de l’anomenada Casa de Cerro del Murmullo", situada al districte de Vallecas, a Madrid, segons detalla la UCO.
L’informe subratlla que la "proximitat temporal" entre "la necessitat econòmica manifestada per Ábalos i la recerca de finançament per adquirir un habitatge per a Andrea, unida a la posterior trobada mantinguda amb Corvillo, indicaria que l’exministre", cessat el juliol de 2021, "hauria recorregut a aquest darrer per obtenir aquest finançament".
"Aquesta hipòtesi troba suport en la pràctica coincidència entre la quantitat que Ábalos buscava i el preu de compravenda de la Casa de Cerro del Murmullo, així com en els elements que apunten a una possible capacitat d’influència de Corvillo", a qui situen com a empresari, sobre la persona que finalment va facilitar els diners.
D’acord amb la UCO, Corvillo s’hauria emparat en tercers per participar en determinades operacions econòmiques, "evitant aparèixer directament en les societats implicades", si bé remarca que de l’examen dels missatges amb Aldama "es dedueix que tindria certa ascendència" sobre l’empresa que va concedir el préstec a De la Torre.
Compra de l’habitatge i plaça de garatge per 125.000 euros
Els investigadors afegeixen que, l’abril de 2024, De la Torre va formalitzar la compra de dos immobles per un import conjunt de 125.000 euros, que "hauria satisfet mitjançant dos xecs i una transferència, emprant-hi els fons rebuts anteriorment".
Segons l’anàlisi dels dispositius electrònics intervinguts, la UCO explica que Ábalos, a finals de 2023, va fer gestions per aconseguir finançament destinat a aquesta operació. "En concret, va contactar amb una entitat financera per tramitar la constitució d’una hipoteca per import de 130.000 euros a nom d’Andrea. En el marc d’aquestes gestions, les evidències apunten que hauria recorregut a Corvillo", recull l’informe.
Els fets s’emmarquen en un escenari en què Ábalos hauria expressat "tenir manca de liquiditat" i buscava recursos perquè De la Torre pogués adquirir un immoble.
Finalment, el 19 d’abril de 2024, la dona "va adquirir dos béns immobles per un import total de 125.000 euros, concretament un local d’ús industrial i una plaça d’aparcament situada en el mateix edifici".
"La compra de la Casa de Cerro del Murmullo es va dur a terme sense constituir-se hipoteca, formalitzant-se la pràctica totalitat del pagament mitjançant dos xecs bancaris i una transferència bancària", recalquen els agents.
De dates anteriors, en concret de desembre de 2022, la UCO ressalta un creuament de missatges entre Aldama i Corvillo "del qual es desprèn que aquest darrer mantenia comunicació directa amb Ábalos, a qui havia ofert un gos". "Cristian, ara Andrea està que vol el gos. Quan seria i on?", li hauria escrit l’exministre.
Sis detinguts i registres vinculats al cas
El passat 6 de novembre, en el marc d’una peça del procediment que aleshores romania secreta, agents de la UCO van desplegar un operatiu juntament amb la Fiscalia Anticorrupció en què van ser arrestats Corvillo, el seu germà Rubén, De la Torre i els empresaris Rafael Bascón, Jorge Pérez i Santiago Barrera, presumptament relacionats amb societats de la trama investigada.
Corvillo va ser detingut per presumptes delictes de tràfic d’influències, suborn, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Al registre del seu domicili a Còrdova, la Guàrdia Civil hi va intervenir set telèfons mòbils, un ordinador, una tauleta, diversos discs durs i diversa documentació.
El seu germà Rubén va ser detingut per suposats delictes de blanqueig de capitals i pertinença a una organització criminal, i se li van confiscar dos telèfons mòbils.
La exparella d’Ábalos va ser detinguda en un habitatge de l’exministre a València per un presumpte delicte de blanqueig de capitals. En aquest immoble, els agents van obtenir cinc telèfons mòbils, dues tauletes i quatre ordinadors. Al seu domicili de Madrid no es va practicar cap escorcoll “en trobar-se llogat a terceres persones alienes o sense relació amb els fets investigats”.
També va ser arrestat Pérez, administrador de la societat portuguesa, per suposats delictes de blanqueig de capitals i pertinença a una organització criminal. La UCO li va intervenir dos telèfons mòbils, un ordinador i una tauleta, a més de registrar la seu d’una de les seves empreses a Sevilla i a la localitat cordovesa de Montilla, on van trobar documentació relativa a l’altra mercantil lusitana.
Igualment va ser detingut Barrera, investigat per suposats delictes de blanqueig de capitals i pertinença a una organització criminal. Segons la Guàrdia Civil, hi figuraria com a administrador de dues societats vinculades a Aldama juntament amb el germà de Corvillo, amb l’objectiu que el conseguidor no aparegués “directament vinculat a les operacions que poguessin dur a terme aquestes mercantils”.
La UCO també es va desplaçar a la seu d’Adif i de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) per requerir documentació sobre diverses adjudicacions a diferents empreses, així com a les oficines d’aquestes companyies per recaptar informació addicional.