La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en un informe que el exministro de Transportes José Luis Ábalos “habría recurrido” a Cristian Corvillo, conocido por haber sido señalado como chófer de Pedro Sánchez en su carrera hacia la secretaría general del PSOE, para obtener fondos con los que su pareja, Andrea de la Torre, pudiera comprar una vivienda en Madrid.
En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo', Ismael Moreno, los investigadores apuntan a la supuesta participación de Corvillo —arrestado la pasada semana y puesto en libertad horas después— “en la canalización de fondos destinados al entorno de Ábalos, en un contexto marcado por el cobro de contraprestaciones económicas vinculadas a empresas constructoras adjudicatarias de contratos públicos”.
Los agentes sitúan el foco en el 12 de febrero de 2024, fecha en la que De la Torre —también detenida— recibió 65.000 euros en concepto de “préstamo” a través de una sociedad portuguesa ligada a un tercero. “Posteriormente, Andrea habría destinado estos fondos a la adquisición de la denominada Casa de Cerro del Murmullo”, situada en el distrito de Vallecas, en Madrid, según detalla la UCO.
El informe subraya que la “proximidad temporal” entre “la necesidad económica manifestada por Ábalos y la búsqueda de financiación para adquirir una vivienda para Andrea, unida al posterior encuentro mantenido con Corvillo, apuntaría a que el exministro”, cesado en julio de 2021, “habría recurrido a este último para obtener esa financiación”.
“Esta hipótesis encuentra respaldo en la práctica coincidencia entre la cantidad que Ábalos buscaba y el precio de compraventa de la Casa de Cerro del Murmullo, así como en los elementos que apuntan a una posible capacidad de influencia de Corvillo”, al que sitúan como empresario, sobre la persona que finalmente facilitó el dinero.
De acuerdo con la UCO, Corvillo se habría apoyado en terceros para participar en determinadas operaciones económicas, “evitando figurar directamente en las sociedades implicadas”, si bien remarcan que del examen de los mensajes con Aldama “se colige que tendría cierta ascendencia” sobre la empresa que concedió el préstamo a De la Torre.
Compra de la vivienda y plaza de garaje por 125.000 euros
Los investigadores añaden que, en abril de 2024, De la Torre formalizó la compra de dos inmuebles por un importe conjunto de 125.000 euros, que “habría satisfecho mediante dos cheques y una transferencia, empleando para ellos los fondos anteriormente recibidos”.
Según el análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos, la UCO explica que Ábalos, a finales de 2023, realizó gestiones para conseguir financiación destinada a esa operación. “En concreto, contactó con una entidad financiera para tramitar la constitución de una hipoteca por importe de 130.000 euros a nombre de Andrea. En el marco de estas gestiones, las evidencias apuntan a que habría recurrido a Corvillo”, recoge el informe.
Los hechos se encuadran en un escenario en el que Ábalos habría expresado “tener falta de liquidez” y buscaba recursos para que De la Torre pudiera adquirir un inmueble.
Finalmente, el 19 de abril de 2024, la mujer “adquirió dos bienes inmuebles por un importe total de 125.000 euros, concretamente un local de uso industrial y una plaza de aparcamiento ubicada en el mismo edificio”.
“La compra de la Casa de Cerro del Murmullo se llevó a cabo sin constituirse hipoteca, formalizándose la práctica totalidad del pago mediante dos cheques bancarios y una transferencia bancaria”, recalcan los agentes.
De fechas anteriores, en concreto de diciembre de 2022, la UCO resalta un cruce de mensajes entre Aldama y Corvillo “del que se desprende que este último mantenía comunicación directa con Ábalos, a quien había ofrecido un perro”. “Cristian, ahora Andrea está que quiere el perro. ¿Cuándo sería y dónde?”, le habría escrito el exministro.
Seis detenidos y registros vinculados al caso
El pasado 6 de noviembre, en el marco de una pieza del procedimiento que entonces permanecía secreta, agentes de la UCO desplegaron un operativo junto a la Fiscalía Anticorrupción en el que fueron arrestados Corvillo, su hermano Rubén, De la Torre y los empresarios Rafael Bascón, Jorge Pérez y Santiago Barrera, presuntamente relacionados con sociedades de la trama investigada.
Corvillo fue detenido por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. En el registro de su domicilio en Córdoba, la Guardia Civil intervino siete teléfonos móviles, un ordenador, una tablet, varios discos duros y diversa documentación.
Su hermano Rubén fue arrestado por supuestos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, incautándosele dos teléfonos móviles.
La expareja de Ábalos fue detenida en una vivienda del exministro en Valencia por un presunto delito de blanqueo de capitales. En ese inmueble los agentes se hicieron con cinco teléfonos móviles, dos tablets y cuatro ordenadores. En su domicilio de Madrid no se practicó registro “al encontrarse alquilado a terceras personas ajenas o sin relación con los hechos investigados”.
También fue arrestado Pérez, administrador de la sociedad portuguesa, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La UCO le intervino dos teléfonos móviles, un ordenador y una tablet, además de registrar la sede de una de sus empresas en Sevilla y en la localidad cordobesa de Montilla, donde hallaron documentación relativa a la otra mercantil lusa.
Igualmente fue detenido Barrera, investigado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Según la Guardia Civil, figuraría como administrador de dos sociedades vinculadas a Aldama junto con el hermano de Corvillo, con el objetivo de que el conseguidor no apareciera “directamente vinculado a las operaciones que pudieran llevar a cabo esas mercantiles”.
La UCO se desplazó además a la sede de Adif y de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) para requerir documentación sobre varias adjudicaciones a distintas empresas, así como a las oficinas de estas compañías para recabar información adicional.