L’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Guardia Civil soutient, dans un rapport, que l’ex-ministre des Transports José Luis Ábalos « aurait eu recours » à Cristian Corvillo, connu pour avoir été désigné comme chauffeur de Pedro Sánchez dans sa carrière vers le poste de secrétaire général du PSOE, afin d’obtenir des fonds avec lesquels sa compagne, Andrea de la Torre, pourrait acheter un logement à Madrid.
Dans le document, auquel Europe Press a eu accès et qui a été transmis au juge de la Audiencia Nacional qui instruit le « cas Koldo », Ismael Moreno, les enquêteurs indiquent la supposée participation de Corvillo —arrêté la semaine passée et mis en liberté quelques heures après— « dans le canalisation de fonds destinés à l’entourage de Ábalos, dans un contexte marqué par l’encaissement de contreparties économiques liées à des entreprises de construction adjudicataires de marchés publics ».
Les agents portent leur attention sur le 12 février 2024, date à laquelle De la Torre —également détenue— a reçu 65.000 euros au titre de « prêt » via une société portugaise liée à un tiers. « Par la suite, Andrea aurait affecté ces fonds à l’acquisition de la dénommée Casa de Cerro del Murmullo », située dans le district de Vallecas, à Madrid, selon les détails fournis par l’UCO.
Le rapport souligne que la « proximité temporelle » entre « le besoin économique manifesté par Ábalos et la recherche de financement pour acquérir un logement pour Andrea, jointe à la rencontre ultérieure tenue avec Corvillo, indiquerait que l’ex-ministre », destitué en juillet 2021, « aurait eu recours à ce dernier pour obtenir ce financement ».
« Cette hypothèse trouve un appui dans la pratique coïncidence entre la somme que Ábalos cherchait et le prix d’achat et de vente de la Casa de Cerro del Murmullo, ainsi que dans les éléments qui pointent vers une possible capacité d’influence de Corvillo », qu’ils situent comme homme d’affaires, « sur la personne qui a finalement facilité l’argent ».
Selon l’UCO, Corvillo se serait appuyé sur des tiers pour participer à certaines opérations économiques, « en évitant d’apparaître directement dans les sociétés impliquées », bien qu’ils soulignent que de l’examen des messages avec Aldama « on déduit qu’il aurait une certaine ascendance » sur l’entreprise qui a accordé le prêt à De la Torre.
Achat du logement et place de garage pour 125.000 euros
Les enquêteurs ajoutent qu’en avril 2024, De la Torre a formalisé l’achat de deux biens immobiliers pour un montant total de 125.000 euros, qui « aurait été réglé au moyen de deux chèques et d’un virement, en utilisant à cette fin les fonds précédemment reçus ».
Selon l’analyse des dispositifs électroniques saisis, l’UCO explique qu’Ábalos, à la fin de 2023, a effectué des démarches pour obtenir un financement destiné à cette opération. « En particulier, il a contacté une entité financière pour faire procéder à la constitution d’une hypothèque d’un montant de 130.000 euros au nom d’Andrea. Dans le cadre de ces démarches, les éléments de preuve indiquent qu’il aurait eu recours à Corvillo », rapporte le rapport.
Les faits s’inscrivent dans un scénario dans lequel Ábalos aurait exprimé « avoir un manque de liquidités » et cherchait des ressources pour que De la Torre puisse acquérir un bien immobilier.
Enfin, le 19 avril 2024, la femme « a acquis deux biens immobiliers pour un montant total de 125.000 euros, à savoir précisément un local à usage industriel et une place de parking située dans le même immeuble ».
« L’achat de la Casa de Cerro del Murmullo a été réalisé sans qu’une hypothèque ne soit constituée, la quasi-totalité du paiement étant formalisée au moyen de deux chèques bancaires et d’un virement bancaire », soulignent les agents.
Pour des dates antérieures, en particulier décembre 2022, l’UCO met en avant un échange de messages entre Aldama et Corvillo « duquel il ressort que ce dernier entretenait une communication directe avec Ábalos, à qui il avait proposé un chien ». « Cristian, maintenant Andrea veut le chien. Quand ce serait et où ? », lui aurait écrit l’ancien ministre.
Six détenus et perquisitions liées à l’affaire
Le 6 novembre dernier, dans le cadre d’un volet de la procédure qui était alors resté secret, des agents de l’UCO ont déployé une opération aux côtés du Parquet anticorruption au cours de laquelle ont été arrêtés Corvillo, son frère Rubén, De la Torre et les hommes d’affaires Rafael Bascón, Jorge Pérez et Santiago Barrera, présumément liés à des sociétés du réseau faisant l’objet de l’enquête.
Corvillo a été arrêté pour des délits présumés de trafic d’influence, corruption passive, blanchiment d’argent et appartenance à une organisation criminelle. Lors de la perquisition au domicile à Córdoba, la Guardia Civil a saisi sept téléphones portables, un ordinateur, une tablette, plusieurs disques durs et divers documents.
Son frère Rubén a été arrêté pour de supposés délits de blanchiment de capitaux et d’appartenance à une organisation criminelle, deux téléphones mobiles lui ayant été saisis.
L’ex-compagne d’Ábalos a été arrêtée dans une habitation de l’ancien ministre à Valence pour un présumé délit de blanchiment de capitaux. Dans cet immeuble, les agents se sont emparés de cinq téléphones mobiles, deux tablettes et quatre ordinateurs. Au domicile de Madrid, aucune perquisition n’a été effectuée « du fait qu’il est loué à des tiers étrangers ou sans relation avec les faits faisant l’objet des investigations ».
Pérez a également été arrêté, administrateur de la société portugaise, pour de présumés délits de blanchiment de capitaux et d’appartenance à une organisation criminelle. La UCO lui a saisi deux téléphones mobiles, un ordinateur et une tablette, en plus d’effectuer une perquisition au siège de l’une de ses entreprises à Séville et dans la localité cordouane de Montilla, où ils ont trouvé de la documentation relative à l’autre société luso.
De même, Barrera a été arrêté, faisant l’objet d’investigations pour de présumés délits de blanchiment de capitaux et d’appartenance à une organisation criminelle. Selon la Guardia Civil, il figurerait comme administrateur de deux sociétés liées à Aldama, avec le frère de Corvillo, dans le but que le donneur d’ordre n’apparaisse pas « directement lié aux opérations que ces sociétés pourraient mener ».
La UCO s’est également déplacée au siège d’Adif et de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) afin d’obtenir des documents sur plusieurs attributions à différentes entreprises, ainsi qu’aux bureaux de ces compagnies pour recueillir des informations supplémentaires.