Le Parquet demande des peines de sept ans de prison pour la designer galicienne Kina Fernández, son mari, leurs deux filles et un conseiller financier, qu'il accuse d'un délit de dissimulation de biens lié à la procédure de faillite de la société Volvoreta. De plus, il réclame qu'ils indemnisent solidairement à hauteur de 2 millions d'euros pour ne pas avoir satisfait les dettes envers leurs créanciers, parmi lesquels, de manière principale, le Trésor public.
Le procès contre les cinq personnes accusées et contre la propre Volvoreta, déjà éteinte et dont la faillite a été déclarée coupable en 2015 --décision confirmée en 2017--, se tient à la Cour provinciale de La Corogne entre ce mardi et jeudi, du 13 au 15 octobre.
Selon l'acte d'accusation, le couple a exercé en tant qu'administrateur de la société textile Volvoreta, qui en 2010 a demandé la protection de la faillite. À partir de ce moment, "une séquence de faits se produit visant à éviter le respect" par la société et par les deux époux "de leurs obligations envers les créanciers".
Le Parquet soutient que, "du moins", entre janvier 2010 et février 2013, Kina Fernández et son mari "ont réalisé toutes sortes d'actions visant à se placer en situation d'insolvabilité et à ne pas respecter ce qui a été approuvé dans la résolution mentionnée, faisant ainsi apparaître une insolvabilité de la société pour ne pas faire face aux paiements convenus". Pour cela, ils auraient bénéficié "des conseils" d'un responsable de la gestion financière de Volvoreta et de l'implication de leurs deux filles, également poursuivies.
Le récit accusatoire détaille que le couple a utilisé des sociétés au nom des filles (Vidalbugaba SL, Kaefe Madrid SL, Galitex, Ruarel SL et Rafflesia) afin de "détourner l'activité et la facturation" de Volvoreta, dont les ventes étaient intégrées dans le plan de paiement de la faillite.
Dans cette ligne, Volvoreta aurait cessé de maintenir le bail de plusieurs locaux commerciaux, de sorte que les entreprises des filles ont commencé à "exploiter ces établissements sans qu'il y ait de paiement de transfert ou de cession". Les accusés, selon le Parquet, livraient des vêtements aux magasins de leurs filles "sans émettre de facture et réalisant ainsi une disparition de stocks". On cite comme exemple des établissements situés à Lugo, Murcie, Madrid, La Corogne et Culleredo, où la "même mécanique" aurait été appliquée.
"Ce qui se produit avec cette action est une déviation de toute l'activité de Volvoreta par la cession de magasins à des tiers et de l'activité commerciale", résume le Ministère Public.
Disparition de stocks et détournement de patrimoine
Le plan de viabilité recueillait, en avril 2011, un inventaire de 20.658 vêtements évalués à près de 2 millions d'euros. Cependant, lorsque la phase de liquidation a été ouverte en raison du non-respect de l'accord, en mai 2014, seules 1.603 pièces ont été trouvées, "sans que le destin de celles-ci ni le montant reçu pour leur vente ne soient constatés".
Parallèlement, l'accusation soutient que Kina Fernández et son mari ont détourné leur patrimoine immobilier par la transmission de biens en faveur de la société Galitex. Parmi les opérations décrites figure un logement évalué à 400.000 euros, plusieurs places de garage, un débarras et des participations sociales transférées, ainsi que d'autres manœuvres que le Parquet considère comme frauduleuses.
Depuis 2011, le couple n'aurait effectué "aucun paiement" des dettes contractées auprès de l'Agence Tributaire, de la Sécurité Sociale et du reste des créanciers.
Pour toutes ces raisons, le Ministère Public demande sept ans de prison pour Kina Fernández et son partenaire, ainsi que pour leurs deux filles et le gestionnaire financier, en tant que co-auteurs nécessaires. Pour la société Volvoreta, il est également demandé l'imposition d'une amende pour sa participation aux faits.
En plus de l'indemnisation conjointe de 2 millions d'euros, le Parquet demande que la nullité des actes qu'il considère frauduleux soit déclarée et qu'ils auraient été instrumentés par des actes notariés et des transmissions de participations sociales. De manière subsidiaire, dans le cas où ces opérations ne pourraient être annulées, il réclame que les accusés indemnisent solidairement les créanciers pour le préjudice causé.