La ricerca giudiziaria su due agenti del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) accusati di sottrarre informazioni segrete e di facilitarle presumibilmente a Stati Uniti è entrata in una nuova fase. Il Tribunale Istruttorio numero 7 di Madrid ha concluso le indagini e ha trasmesso il fascicolo all’Audiencia Provincial, che dovrà ora svolgere i passaggi preliminari a un eventuale processo. La Procura e l’Avvocatura dello Stato devono ancora presentare le loro memorie di accusa. I due indagati sono stati arrestati nel 2023, sono poi rimasti in libertà e negano le accuse.
Le indagini sono cominciate dopo che i controlli interni del CNI hanno rilevato accessi a documentazione che non corrispondeva alle funzioni di uno degli agenti. La revisione di quei movimenti ha portato fino all’altro indagato, ex responsabile del settore Russia, che avrebbe anche consultato informazioni estranee al proprio ambito di lavoro, secondo la ricostruzione di El País.
L’analisi dei dispositivi e della documentazione ha permesso di contabilizzare 288 fascicoli estratti dall’organismo. Secondo il quotidiano, tra questi c’erano informazioni su fonti umane, attività operativa, dispiegamenti all’estero, struttura interna e collegamenti di persone legate a delegazioni diplomatiche. I documenti riguardavano ambiti come l’Unione Europea, la OTAN, la Cina, il Venezuela, il Marocco e lo stretto di Gibilterra.
Il CNI ha ritenuto che l’estrazione potesse compromettere anni di lavoro di controspionaggio e mettere in pericolo l’identità e la sicurezza di alcune delle sue fonti. L’indagine punta a una possibile consegna di informazioni ai servizi statunitensi, circostanza che gli indagati negano e che dovrà essere accertata nel corso della procedura.
Che cosa resta da risolvere presso l’Audiencia Provincial
La conclusione dell’istruttoria apre la fase intermedia della procedura. La Procura e l’Avvocatura dello Stato dovranno presentare le loro memorie per definire i fatti che attribuiscono a ciascun indagato, la qualificazione giuridica e le pene che chiedono. Successivamente, l’Audiencia Provincial dovrà risolvere le questioni processuali pendenti e decidere sull’apertura del dibattimento orale.
Le difese negano che i loro clienti abbiano commesso i reati a loro attribuiti. Secondo El País, contestano la natura segreta di parte dei fascicoli e sostengono che non sia stato dimostrato che le informazioni siano giunte nelle mani di un altro Paese né che gli agenti abbiano ricevuto denaro per facilitarle.
La ricerca ha avuto anche conseguenze nell’ambito diplomatico. Secondo le informazioni pubblicate da El País, il Governo spagnolo ha chiesto chiarimenti all’ambasciatrice degli Stati Uniti e almeno due agenti statunitensi assegnati a Madrid sono stati espulsi per la presunta implicazione nella captazione.
Perché le informazioni del CNI sono protette come segreto
La Legge 11/2002, che disciplina il CNI, stabilisce che hanno carattere segreto le sue attività, organizzazione, struttura, mezzi, procedure, personale, installazioni, banche dati e fonti di informazioni. La protezione si estende anche ai dati che permettono di conoscere qualunque di quegli elementi.
La norma attribuisce al CNI la missione di fornire al Governo informazioni e analisi per prevenire ed evitare minacce contro l’indipendenza e l’integrità territoriale della Spagna, gli interessi nazionali e la stabilità dello Stato di diritto. Per svolgere tale funzione, l’organismo ottiene e valuta informazioni sia all’interno sia all’esterno del territorio nazionale.
Il reato di tradimento oggetto di indagine è previsto dall’articolo 584 del Codice Penale. Questo precetto stabilisce pene da sei a dodici anni di reclusione per lo spagnolo che, con lo scopo di favorire una potenza straniera, un’associazione o un’organizzazione internazionale, si procuri, falsifichi, renda inutilizzabili o riveli informazioni classificate come riservate o segrete che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza o alla difesa nazionale.
L’applicazione di questo articolo richiede di dimostrare sia la condotta attribuita sia la finalità di favorire una potenza straniera. L’esistenza di archivi sottratti non dimostra da sola che siano stati consegnati a un altro paese né che ricorressero tutti gli elementi del reato. Tali questioni dovranno essere risolte nel procedimento giudiziario.
Il precedente di Roberto Flórez, condannato per tradimento
Il caso ha un precedente nella condanna dell’ex agente del CNI Roberto Flórez, considerato il primo membro dei servizi di Intelligence spagnoli condannato per tradimento. Nel 2010, l’Audiencia Provincial de Madrid gli impose inizialmente dodici anni di prigione per essersi impadronito di documentazione segreta con l’intenzione di offrirla ai servizi di Intelligence russi.
La sentenza ha ritenuto provato che Flórez aveva raccolto informazioni classificate e aveva espresso la sua disponibilità a collaborare con la Russia, anche se non è stato accertato che arrivasse a concretizzarsi la consegna. La Corte Suprema ha confermato la condanna per tradimento, ma ha ridotto la pena da dodici a nove anni.