O Ministério Público do Paraguai comunicou neste sábado a imputação do ex-presidente Santiago Peña e do ex-presidente do Banco Central do Paraguai (BCP), Carlos Carvallo, no âmbito do escândalo financeiro ligado ao Ueno Bank, e pediu para ambos a medida cautelar de prisão preventiva.
Peña, destituído pelo Senado na última sexta-feira, foi acusado pelos fatos puníveis de suposta lesão de confiança, na qualidade de instigador, e administração em proveito próprio, na qualidade de autor. A Carvallo são atribuídos os delitos de lesão de confiança, produção imediata de documentos públicos de conteúdo falso e administração em proveito próprio como autor, de acordo com o comunicado divulgado pelo Ministério Público.
As investigações se concentram em "supostas irregularidades na colocação de recursos públicos e previdenciários no Ueno Bank S.A., assim como nos mecanismos de supervisão e controle da entidade bancária e na suposta provisão de informações incompletas ou alteradas sobre aspectos vinculados a essas funções".
Segundo o Ministério Público, entre 2023 e 2026 o Ueno Bank teria recebido depósitos e colocações vultosos provenientes de organismos públicos e entidades previdenciárias, enquanto, de forma paralela, teria concedido créditos a companhias relacionadas ao seu próprio grupo econômico que apresentavam supostas anomalias. Em setembro de 2026, os fundos de origem pública depositados no Ueno Bank atingiam cerca de 3,6 trilhões de guaranis (quase 505 milhões de euros e 233,4 milhões de dólares (quase 206,6 milhões de euros)).
Na condição de chefe de Estado, Peña "teria intervindo em decisões vinculadas à colocação, renovação e permanência de fundos públicos e previdenciários no Ueno Bank, entidade com cujo grupo empresarial teria mantido relações econômicas e societárias". Em particular, tinha participação acionária na Ueno Holding S.A.E.C.A. e manteve reuniões com responsáveis pelo Instituto de Previdência Social (IPS) para definir investimentos em instrumentos financeiros emitidos pelo banco.
Carvallo, por outro lado, mantinha uma relação prévia com a Financiera Ueno e formulou observações técnicas sobre os limites de exposição creditícia, as operações com empresas vinculadas e a situação patrimonial da entidade, conforme detalha o Ministério Público.
Em consequência, o Ministério Público solicitou ao Juízo Criminal de Garantias a prisão preventiva dos dois imputados, juntamente com a inibição geral para alienar e gravar bens, a identificação de contas bancárias, depósitos, investimentos e outros ativos financeiros, bem como diversas diligências para localizar imóveis, veículos, participações societárias e outros direitos patrimoniais registrados em nome de Peña e Carvallo.
A destituição de Peña da Presidência está diretamente relacionada com o colapso do Ueno Bank, uma entidade financeira vinculada a antigos sócios comerciais do mandatário, que entrou em colapso e foi intervindo pelo Banco Central do Paraguai após registrar uma queda da sua solvência abaixo dos níveis mínimos exigidos, o que impedia de garantir a segurança dos depósitos de seus milhões de clientes.