El Ministerio Público de Paraguay ha comunicado este sábado la imputación del expresidente Santiago Peña y del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, en el marco del escándalo financiero ligado a Ueno Bank, y ha pedido para ambos la medida cautelar de prisión preventiva.
Peña, destituido por el Senado el pasado viernes, ha sido acusado por los hechos punibles de presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor. A Carvallo se le atribuyen los delitos de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio como autor, de acuerdo con el comunicado difundido por la fiscalía.
Las pesquisas se centran en “presuntas irregularidades en la colocación de recursos públicos y previsionales en Ueno Bank S.A., así como con los mecanismos de supervisión y control de la entidad bancaria y la presunta provisión de información incompleta o alterada sobre aspectos vinculados a dichas funciones”.
Según la fiscalía, entre 2023 y 2026 Ueno Bank habría recibido cuantiosos depósitos y colocaciones procedentes de organismos públicos y entidades previsionales, mientras que, de forma paralela, habría concedido créditos a compañías relacionadas con su propio grupo económico que presentaban presuntas anomalías. En septiembre de 2026, los fondos de origen público depositados en Ueno Bank alcanzaban alrededor de 3,6 billones de guaraníes (casi 505 millones de euros y 233,4 millones de dólares (casi 206,6 millones de euros).
En su condición de jefe del Estado, Peña “habría intervenido en decisiones vinculadas a la colocación, renovación y permanencia de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank, entidad con cuyo grupo empresarial habría mantenido relaciones económicas y societarias”. En particular, contaba con participación accionarial en Ueno Holding S.A.E.C.A. y mantuvo reuniones con responsables del Instituto de Previsión Social (IPS) para definir inversiones en instrumentos financieros emitidos por el banco.
Carvallo, por otro lado, mantenía una relación previa con Financiera Ueno y formuló observaciones técnicas sobre los límites de exposición crediticia, las operaciones con empresas vinculadas y la situación patrimonial de la entidad, según detalla el Ministerio Público.
En consecuencia, la Fiscalía ha solicitado al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva de los dos imputados, junto con la inhibición general para enajenar y gravar bienes, la identificación de cuentas bancarias, depósitos, inversiones y otros activos financieros, así como diversas diligencias para localizar inmuebles, vehículos, participaciones societarias y otros derechos patrimoniales registrados a nombre de Peña y Carvallo.
La destitución de Peña de la Presidencia está directamente relacionada con el derrumbe de Ueno Bank, una entidad financiera vinculada a antiguos socios comerciales del mandatario que colapsó y fue intervenida por el Banco Central de Paraguay tras registrar un desplome de su solvencia por debajo de los niveles mínimos exigidos, lo que impedía garantizar la seguridad de los depósitos de sus millones de clientes.