O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, por meio do Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), impôs sanções a quatro pessoas físicas e a 41 companhias integradas na estrutura corporativa e financeira do grupo criminal transnacional Prince Group, ao qual é atribuída a gestão de amplas redes internacionais de ciberfraudes, lavagem de dinheiro e tráfico de pessoas. Paralelamente, Washington puniu de forma separada um cidadão malasio por liderar uma organização de fraudadores com base operacional na África.
"As redes de ciberfraudes continuam roubando milhares de milhões de dólares de vítimas americanas enquanto se apoiam em sofisticadas redes empresariais internacionais para branquejar seus benefícios ilícitos", denunciou o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, em comunicado divulgado pela OFAC, destacando o compromisso de Washington para "desmantelar cada camada dessas organizações". Essas ações se enquadram na ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump em março para enfrentar o cibercrime e os esquemas de extorsão direcionados do exterior.
De acordo com as informações fornecidas pelo Executivo dos Estados Unidos, Prince Group opera principalmente a partir de complexos de fraudes situados no sudeste asiático, onde pessoas recrutadas por meio de tráfico e submetidas a coerção são forçadas a executar fraudes na Internet, entre elas falsos produtos de investimento em ativos digitais e fraudes românticas.
As novas sanções se concentram em intermediários financeiros, sociedades de fachada e firmas 'offshore' com presença em jurisdições como Hong Kong, Ilhas Virgens Britânicas, Camboja ou Singapura, que teriam permitido à cúpula do grupo ocultar patrimônio e contornar restrições anteriores aprovadas em outubro de 2025 e junho de 2026.
Após essas medidas, coordenadas com o FBI, o Departamento de Justiça e as autoridades do Reino Unido e das Ilhas Virgens Britânicas, todos os ativos e direitos de propriedade dos indicados que estejam em território dos Estados Unidos ou sob o controle de pessoas de nacionalidade estadunidense ficam bloqueados. Além disso, fica proibido de forma generalizada que bancos e particulares dos Estados Unidos mantenham relações financeiras ou comerciais com os sancionados, sob a ameaça de enfrentar duras consequências civis e penais.