Le Département du Trésor des États-Unis, par l’intermédiaire du Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC), a imposé des sanctions à quatre personnes physiques et à 41 entreprises intégrées dans la structure corporative et financière du groupe criminel transnational Prince Group, auquel il est reproché de gérer de vastes réseaux internationaux d’escroqueries informatiques, de blanchiment d’argent et de trafic d’êtres humains. Parallèlement, Washington a puni séparément un citoyen malaisien pour avoir dirigé une organisation d’escrocs disposant d’une base opérationnelle en Afrique.
"Les réseaux d’escroqueries informatiques continuent de voler des milliards de dollars à des victimes américaines, tout en s’appuyant sur des réseaux d’entreprises internationaux sophistiqués pour blanchir leurs profits illicites", a dénoncé le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, dans un communiqué diffusé par l’OFAC, soulignant l’engagement de Washington pour "démanteler chaque couche de ces organisations". Ces actions s’inscrivent dans l’ordre exécutif signé par le président Donald Trump en mars pour faire face à la cybercriminalité et aux schémas d’extorsion dirigés depuis l’étranger.
Selon les informations fournies par l’Exécutif américain, Prince Group opère principalement depuis des complexes d’escroquerie situés en Asie du Sud-Est, où des personnes recrutées par le biais de la traite et soumises à la coercition sont forcées d’exécuter des fraudes sur Internet, notamment de fausses offres de produits d’investissement en actifs numériques et des escroqueries sentimentales.
Les nouvelles sanctions visent des intermédiaires financiers, des sociétés écrans et des sociétés 'offshore' présentes dans des juridictions comme Hong Kong, les Îles Vierges britanniques, le Cambodge ou Singapour, qui auraient permis au sommet du groupe de dissimuler un patrimoine et d’esquiver des restrictions antérieures approuvées en octobre 2025 et en juin 2026.
À la suite de ces mesures, coordonnées avec le FBI, le Département de la Justice et les autorités du Royaume-Uni et des Îles Vierges britanniques, tous les actifs et droits de propriété des personnes visées qui se trouvent sur le territoire américain ou sous le contrôle de personnes de nationalité américaine sont gelés. Par ailleurs, il est interdit de manière générale aux banques et aux particuliers des États-Unis de maintenir des relations financières ou commerciales avec les personnes sanctionnées, sous menace d’avoir à faire face à de dures conséquences civiles et pénales.