Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, tramite l’Ufficio di Controllo dei Beni Esteri (OFAC), ha imposto sanzioni a quattro persone fisiche e a 41 società integrate nella struttura corporativa e finanziaria del gruppo criminale transnazionale Prince Group, a cui si attribuisce la gestione di ampie reti internazionali di truffe informatiche, riciclaggio di denaro e traffico di persone. Parallelamente, Washington ha colpito in modo separato un cittadino malese per aver guidato un’organizzazione di truffatori con base operativa in Africa.
"Le reti di truffe informatiche continuano a rubare migliaia di milioni di dollari alle vittime statunitensi mentre si avvalgono di sofisticate reti aziendali internazionali per ripulire i loro illeciti profitti", ha denunciato il segretario del Tesoro statunitense, Scott Bessent, nel comunicato diffuso dall’OFAC, sottolineando l’impegno di Washington per "smantellare ogni strato di queste organizzazioni". Queste azioni rientrano nell’ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump a marzo per affrontare il cybercrime e gli schemi di estorsione diretti dall’estero.
Secondo le informazioni fornite dall’Esecutivo statunitense, Prince Group opera principalmente da complessi di truffe situati nel sud-est asiatico, dove persone reclutate tramite tratta e sottoposte a coercizione sono costrette a eseguire frodi su Internet, tra cui falsi prodotti di investimento in asset digitali e truffe romantiche.
Le nuove sanzioni si concentrano su intermediari finanziari, società schermo e società 'offshore' con presenza in giurisdizioni come Hong Kong, Isole Vergini Britanniche, Cambogia o Singapore, che avrebbero consentito alla dirigenza del gruppo di occultare patrimonio ed eludere le precedenti restrizioni approvate nell’ottobre 2025 e nel giugno 2026.
Dopo tali misure, coordinate con l’FBI, il Dipartimento di Giustizia e le autorità del Regno Unito e delle Isole Vergini Britanniche, tutti gli attivi e i diritti di proprietà delle persone indicate che si trovino nel territorio statunitense o sotto il controllo di persone di nazionalità statunitense restano immobilizzati. Inoltre, in modo generalizzato, a banche e privati degli Stati Uniti è vietato mantenere relazioni finanziarie o commerciali con i sanzionati, sotto la minaccia di dover affrontare dure conseguenze civili e penali.