El Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo internacional encargado de fijar los estándares contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ha acordado en su último pleno sacar a Argelia y Namibia de su 'lista gris' de países sometidos a un control reforzado.
“Tras las exitosas visitas in situ, el pleno felicitó a Argelia y Namibia por los avances positivos logrados en la solución de las deficiencias estratégicas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Ambas jurisdicciones han completado sus planes de acción dentro de los plazos acordados y ya no estarán sujetas al proceso de seguimiento intensificado del GAFI”, ha destacado el organismo.
Según el GAFI, ambos Estados seguirán colaborando con los organismos regionales competentes para continuar reforzando sus marcos de prevención y control frente al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En el caso de Argelia, el país ha dado cumplimiento a la mayor parte de los hitos fijados para 2024, entre ellos la mejora en la circulación de información, el refuerzo de los informes de operaciones sospechosas y la implantación de un marco legal e institucional sólido para aplicar sanciones financieras.
Namibia, por su lado, ha acreditado una mayor capacidad para investigar y procesar a personas implicadas en este tipo de delitos, además de haber reforzado los recursos y medios operativos de las autoridades responsables de las pesquisas.
En contraste con estas salidas, el organismo ha decidido incorporar a Bosnia y Herzegovina e Irak a la 'lista gris', después de que ambos países hayan asumido el compromiso de cooperar con el GAFI y mejorar la eficacia de sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Cuando un Estado pasa a formar parte de la 'lista gris', asume la obligación de ejecutar un plan de acción específico para corregir las carencias detectadas dentro de los plazos pactados con el organismo.