AEBetako Diru Sailak Irango aurkako zigorrak ezartzeko "Marginado Ekonomikoa" operazioaren barruan zigorrak pakete berri bat iragarri du. Oraingo honetan, fokua BitBank kriptomoneta trukerako plataforman dago, Babak Zanjani iraniar enpresariak kontrolatua, aurretik zigortutakoa. Neurriak BitBank-i lotutako garatzaile enpresa bati eta Zanjani-ren hiru hurbileko bazkideei ere zabaltzen zaizkie, guztiak "diruak zuritzeko eta milioika dolar bitcoin Guardia Iraniar Iraultzailea-ra transferitzeko" erabiltzen den sare baten parte izatea leporatuta.
Iragarpena Atzerriko Aktiboen Kontrol Bulegoak (OFAC, ingelesezko siglak) egin du, zigorrak ezartzeko arduradun den Diru Sailaren erakundeak, "zigorrak saihesteko Irango erregimenaren azpiegitura gakoak" direla definitzen dituen pertsonak eta entitateak adierazten dituena.
OFAC-en arabera, BitBank Hormuz Safe Marine Services Authority entitateak erabilia izan da, Washington-ek zigortutakoa, Irango erregimenari jasotako ordainketak kanalizatzeko. Diru Sailaren buruak, Scott Bessent idazkariak zuzendua, zigorrak "Zanjani-k diruak zuritzeko eta milioika dolar Bitcoin Guardia Iraniar Iraultzailea-ra transferitzeko eraiki zuen arkitektura zuzenean erasotzen duela" dio, BitBank horren muinean kokatuta.
Zanjani, 2016an Irangen Petrolio Ministerioaren funtsak bereganatzeagatik heriotzara kondenatua izan zena, 2024an 20 urteko espetxe zigor batekin ordezkatu zen. 2025erako, OFAC-en arabera, jada agerian agertu zen iraniar agintariekin lotutako proiektu ekonomikoen bultzatzaile gisa.
Diru Sailaren menpeko erakundeak dioenez, ordutik, magnateak "diru aktibo digitalen enpresa sare bat altxatu du, zati batean, Guardia Iraniar Iraultzailea-rentzat dirua zuritzeko erabiltzen dena". "Azpiegitura konbinatu honen bidez, Zanjani-ren enpresak publikoari ikusgai diren ekintzailetza gisa funtzionatu dute, baita zigorrak saihesteko eta Irango Estatuarekin lotutako entitateei laguntza emateko finantza plataformak estaliak ere", jasotzen du ohiko notak.
Konpainia aipatutakoen artean BitBank agertzen da, OFAC-ek Zanjani-k bultzatutako aktibo digitalen truke-etxe gisa deskribatzen duena eta "Zanjani-ren zigorretatik ihes egiteko sarean beste hainbat enpresak bazkide gisa adierazitakoa". Organismoak zehazten du "aurten ekain eta uztailean, Zanjani-k BitBank erabili du IRGC-ri Bitcoin transferitzeko, ehunka milioi dolarren balioa duen".
BitBank-az gain, Estatu Batuak plataforma softwarearen garatzailea, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, bere zerrenda beltzean sartu du, Dot One konpainiaren filiala dena, Washington-ek ere izendatua.
Aldi berean, Tesoroak enpresa nagusi honen "exekutiboen" izendapena formalizatu du: Hosein Alí Zaker Hosein, Mohamad Mahdi Zaker Hosein eta Seyed Adel Heidari, Zanjani-k antolatutako sarean "gako-laguntzaile" gisa identifikatzen dituena.
OFAC-ek dio lehenengoa "Zanjani-ren zigorretatik ihes egiteko jardueren gehienetan parte hartu duela, iraniko petrolioaren esportazioa barne" eta "azkenik Guardia Iraultzailearengana iritsi ziren aktibo digitalen transakzioak". Mohamad Mahdi Zaker Hosein-i dagokionez, "Dot One-ren gerente eta ordezkari gisa" aurkezten du, eta Adel Heidari-ri dagokionez, "Dot One-ren zuzendaritza-batzordeko presidenteordea" dela adierazten du.
Tesoroaren idazkaria, Scott Bessent, izendapen berri hauen garrantzia azpimarratu du, onartutako zigorrak "argiro uzten dutela iraniko erregimena kriptomoneta erabiliz finantzatzeko ahaleginak OFAC-en irismenetik kanpo ez daudela". Eta ohartarazpen zuzena amaitu du: "Iraniko erregimena babesten baduzu, Tesoro Departamentuak zigorrak ezarriko dizkizu".