Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rivelato un nuovo pacchetto di sanzioni contro l'Iran all'interno della sua operazione "Marginalizzazione Economica". In questa occasione, il focus si trova sulla piattaforma di scambio di criptovalute BitBank, controllata dall'imprenditore iraniano precedentemente sanzionato Babak Zanjani. Le misure si estendono anche a una compagnia sviluppatrice associata a BitBank e a tre soci stretti di Zanjani, tutti accusati di far parte di una presunta rete utilizzata "per riciclare fondi e trasferire centinaia di milioni di dollari in bitcoin alla Guardia Rivoluzionaria Islamica".
L'annuncio è stato effettuato dall'Ufficio di Controllo dei Beni Stranieri (OFAC, per le sue sigle in inglese), l'organismo del Tesoro responsabile dell'applicazione delle sanzioni, che definisce le persone e le entità indicate come "componenti chiave dell'infrastruttura del regime iraniano per evadere le sanzioni mediante l'uso di attivi digitali".
Secondo l'OFAC, BitBank sarebbe stata utilizzata dall'entità Hormuz Safe Marine Services Authority, già sanzionata da Washington, per canalizzare verso il regime iraniano i pagamenti che riceveva. Il dipartimento diretto dal segretario del Tesoro, Scott Bessent, sostiene che questo nuovo giro di sanzioni "attacca direttamente l'architettura che Zanjani ha costruito per riciclare fondi e trasferire centinaia di milioni di dollari in Bitcoin alla Guardia Rivoluzionaria Islamica", con BitBank situata nel nucleo di quel sistema.
Zanjani, che è stato condannato a morte in Iran nel 2016 per essersi appropriato di fondi del Ministero del Petrolio con l'obiettivo di eludere le sanzioni statunitensi, ha visto come la sua condanna a morte fosse sostituita nel 2024 da una pena di 20 anni di prigione. Per il 2025, secondo l'OFAC, era già riapparso sulla scena pubblica come promotore di progetti economici legati alle autorità iraniane.
L'organismo dipendente dal Tesoro sostiene che, da allora, il magnate ha sollevato "una rete di aziende di attivi digitali utilizzate, in parte, per riciclare denaro per la Guardia Rivoluzionaria Islamica". "Attraverso questa infrastruttura combinata, le aziende di Zanjani hanno funzionato sia come iniziative commerciali visibili al pubblico che come piattaforme finanziarie coperte che facilitano l'evasione delle sanzioni e il supporto a entità legate allo Stato iraniano", riporta la nota ufficiale.
Tra le compagnie citate figura BitBank, descritta dalla OFAC come una casa di cambio di asset digitali guidata da Zanjani e "segnalata come partner da altre molteplici aziende all'interno della rete di evasione delle sanzioni di Zanjani". L'organismo precisa che "tra giugno e luglio di quest'anno, Zanjani ha utilizzato BitBank per facilitare il trasferimento all'IRGC di Bitcoin per un valore di centinaia di milioni di dollari".
Oltre a BitBank, gli Stati Uniti hanno incluso nella loro lista nera lo sviluppatore del software della piattaforma, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, che a sua volta è una filiale della compagnia Dot One, anch'essa designata da Washington.
Allo stesso tempo, il Tesoro ha formalizzato la designazione degli "esecutivi" di questa azienda madre: Hosein Alí Zaker Hosein, Mohamad Mahdi Zaker Hosein e Seyed Adel Heidari, che identifica come "collaboratori chiave" all'interno della rete articolata da Zanjani.
La OFAC sostiene che il primo "ha partecipato alla maggior parte delle attività di evasione delle sanzioni di Zanjani, inclusa l'esportazione di petrolio iraniano" e "transazioni di asset digitali che alla fine sono andate a finire alla Guardia Rivoluzionaria". Per quanto riguarda Mohamad Mahdi Zaker Hosein, lo presenta come "manager e rappresentante di Dot One, oltre che amministratore delegato di Pishtaz Simorgh", mentre di Adel Heidari indica che è "vicepresidente del consiglio di amministrazione di Dot One".
Il segretario del Tesoro, Scott Bessent, ha sottolineato la rilevanza di queste cinque nuove designazioni, affermando che le sanzioni approvate "chiariscono molto bene che gli sforzi per finanziare il regime iraniano utilizzando criptovalute non sfuggono all'ambito della OFAC". E ha concluso con un avviso diretto: "Se supporti il regime iraniano, il Dipartimento del Tesoro ti imporrà sanzioni".