El Departament del Tresor dels Estats Units ha revelat un nou paquet de sancions contra Iràn dins de la seva operació "Marginat Econòmic". En aquesta ocasió, el focus se situa en la plataforma d'intercanvi de criptomonedes BitBank, controlada pel empresari iranià prèviament sancionat Babak Zanjani. Les mesures s'estenen també a una companyia desenvolupadora associada a BitBank i a tres socis propers de Zanjani, tots ells acusats de formar part d'una presumpta xarxa utilitzada "per blanquejar fons i transferir centenars de milions de dòlars en bitcoin a la Guàrdia Revolucionària Islàmica".
L'anunci ha estat efectuat per l'Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC, per les seves sigles en anglès), l'organisme del Tresor responsable d'aplicar sancions, que defineix les persones i entitats assenyalades com a "components clau de la infraestructura del règim iranià per evadir sancions mitjançant l'ús d'actius digitals".
Segons l'OFAC, BitBank hauria estat utilitzada per l'entitat Hormuz Safe Marine Services Authority, ja sancionada per Washington, per canalitzar cap al règim iranià els pagaments que rebia. El departament dirigit pel secretari del Tresor, Scott Bessent, sosté que aquesta nova ronda de sancions "ataca directament l'arquitectura que Zanjani va construir per blanquejar fons i transferir centenars de milions de dòlars en Bitcoin a la Guàrdia Revolucionària Islàmica", amb BitBank situada al nucli d'aquest entramat.
Zanjani, que va ser condemnat a mort a Iràn el 2016 per apropiar-se de fons del Ministeri de Petroli amb l'objectiu de sortejar les sancions nord-americanes, va veure com la seva condemna capital era substituïda el 2024 per una pena de 20 anys de presó. Per al 2025, d'acord amb l'OFAC, ja havia reaparegut a l'escena pública com a impulsor de projectes econòmics lligats a les autoritats iranians.
L'organisme dependent del Tresor sosté que, des de llavors, el magnat ha aixecat "una xarxa d'empreses d'actius digitals utilitzades, en part, per blanquejar diners per a la Guàrdia Revolucionària Islàmica". "A través d'aquesta infraestructura combinada, les empreses de Zanjani han funcionat tant com a iniciatives comercials visibles al públic com a plataformes financeres encobertes que faciliten l'evasió de sancions i el suport a entitats vinculades a l'Estat iranià", recull la nota oficial.
Entre les companyies citades figura BitBank, descrita per l'OFAC com una casa de canvi d'actius digitals impulsada per Zanjani i "assenyalada com a sòcia per altres múltiples empreses dins de la xarxa d'evasió de sancions de Zanjani". L'organisme precisa que "entre juny i juliol d'aquest any, Zanjani va utilitzar BitBank per facilitar la transferència al IRGC de Bitcoin per un valor de centenars de milions de dòlars".
A més de BitBank, Estats Units ha inclòs en la seva llista negra al desenvolupador del programari de la plataforma, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, que al seu torn és filial de la companyia Dot One, igualment designada per Washington.
Al mateix temps, el Tresor ha formalitzat la designació dels "executius" d'aquesta empresa matriu: Hosein Alí Zaker Hosein, Mohamad Mahdi Zaker Hosein i Seyed Adel Heidari, a qui identifica com a "col·laboradors clau" dins de la xarxa articulada per Zanjani.
L'OFAC sosté que el primer "ha participat en la major part de les activitats d'evasió de sancions de Zanjani, incloent l'exportació de petroli iranià" i "transaccions d'actius digitals que finalment van a parar a la Guàrdia Revolucionària". Pel que fa a Mohamad Mahdi Zaker Hosein, el presenta com a "gerent i representant de Dot One, a més de director executiu de Pishtaz Simorgh", mentre que d'Adel Heidari indica que és "vicepresident de la junta directiva de Dot One".
El secretari del Tresor, Scott Bessent, ha subratllat la rellevància d'aquestes cinc noves designacions, al afirmar que les sancions aprovades "deixen molt clar que els esforços per finançar el règim iranià utilitzant criptomonedes no escapen a l'abast de l'OFAC". I ha rematat amb un avís directe: "Si vostè dóna suport al règim iranià, el Departament del Tresor li imposarà sancions".