Paraguaiako Ministerio Publikoak jakinarazi zuen larunbat honetan adierazpena jartzea Santiago Peña lehendakari ohia eta Paraguayko Banku Zentraleko (BCP) lehendakari ohia, Carlos Carvallo, imputatu izana, Ueno Bankekin lotutako eskandalu finantzarioagatik, eta biei eskatu ziela aldez aurreko kautelazko neurri gisa atxiloketa prebentiboa, eta epaile batek geroago baliozkotu zuena.
Peña, ostiralean Senatuak kargugabetua, leporatu diete konfiantza-kalte ustezko delituak egitea, instigatzaile gisa, eta bere onerako administratzea, egile gisa, jazotako egitateengatik. Carvallowi, berriz, konfiantza-kaltearen delituak, berehalako ekoizpena dokumentu publiko faltsuen edukiarekin eta bere onerako administratzea egotzi dizkiote egile gisa, fiskaliak zabaldutako komunikatuaren arabera.
Agintariek ikertzen dute "Ueno Bank S.A.n baliabide publiko eta aurreikuspeneko baliabideak jartzerakoan egon zitezkeen irregulartasun ustezkoak, bai eta entitate bankarioaren gainbegiratze eta kontrolerako mekanismoei buruzkoak, eta halaber aipatutako eginkizunekin lotutako informazioa osatu gabea edo aldatua emateari buruzko ustezko hornidura".
Ministerio Publikoaren arabera, 2023 eta 2026 artean Ueno Bankek depositu eta kokapen ugari eskuratuko lituzke erakunde publiko eta aurreikuspenetatik, bitartean kreditu-eragiketak egiten zituen bere talde ekonomikoari lotutako konpainiekin, eta konpainia horiek ustezko anomaliak aurkeztuko lituzketela. 2026ko irailean, Ueno Banken gordetako estatuko erakundeen funtsak 3,6 bilioi guaraniren inguruan ziren (ia 505 milioi euro eta 233,4 milioi dolar (ia 206,6 milioi euro)).
Lehendakari gisa zuen baldintzan, Peñak "Ueno Banken baliabide publiko eta aurreikuspeneko funtsak jartzearekin, berritzearekin eta iraunaraztearekin lotutako erabakietan esku hartu izango zuen, zeinaren talde enpresarialarekin harreman ekonomiko eta sozietarioak mantendu baitzituen". Zehazki, parte-hartze akzioduna zuen Ueno Holding S.A.E.C.A.n, eta bilera egin zuen Gizarte Aurreikuspeneko Institutuaren (IPS) arduradunekin, bankuak jaulkitako tresna finantzarioetan inbertsioak erabakitzeko.
Carvallow, bestalde, harreman aurretiazkoa zion Financiera Ueno-rekin eta oharrak egin zituen esposizio kreditiboaren mugaei, sozietate lotuetako enpresekin egindako eragiketei eta entitatearen ondare-egoerari buruz, fiskaliak zehazten duen bezala.
Testuinguru honetan, Ministerio Fiskalak, Berme Penalaren Epaitegiari eskatu zion bi inputatuen behin-behineko espetxeratzea, ondasunak besterendu eta kargatzeko inhibizio orokorraz gain, banku-kontuen kokapena, gordailuak, inbertsioak eta bestelako aktibo finantzarioak, bai eta ikertutakoen izenean erregistratutako higiezinak, ibilgailuak, sozietate-partaidetzak eta gainerako eskubide ondarezkoak identifikatzeko eginbideak.
Geroago, Humberto Otazú epaileak Peña-ren behin-behineko espetxeratzea agindu zuen. "Uste dugu herrialdean egon dadin bermatu behar dela eta, horregatik, Epaitegiak erabaki du pertsona horren behin-behineko espetxeratzea agintzea", adierazi zuen Otazúk, Paraguaietako komunikabideei egindako adierazpenetan.
Neurriak ezartzeko entzunaldian, Peñak ez deklaratzea aukeratu zuen, magistratuak adierazi zuen bitartean Azken Agintari Publikoak aurkeztutako ondasunen enbargo-eskaera aztertzen ari dela.
Epaileak, halaber, ebatzi zuen Peñak jarrai dezala Auzitegi Nagusiko eskolta-erregimenaren pean, Estatu-burua zen garaian kudeatutako informazio sentikorrengatik. "Kontuan hartzen da berak lehen agintari nagusi gisa kudeatu ahal izan zuen informazio guztia, informazio finantzarioari dagokionez, delinkuentzia antolatuari dagokionez. Badakuzue hau izurrite bat dela, eragin handia duena, eta kontuan hartu beharreko egoerak dira", azaldu zuen.
Peña Presidente izendatzetik kentzea lotuta dago Ueno Bank-aren erorketarekin, agintariak lehenago zituen bazkide komertzialekin erlazionatutako entitate finantzario batekin. Entitate horrek porrot egin zuen eta esku hartu zuen Paraguaiko Banku Zentralak, kaudimen-maila eskatutako gutxienekoen azpitik erregistratu ondoren, eta horrek eragozten zuen milioika bezeroen gordailuen babes-bermea ematea.