Le Groupe d'action financière (GAFI), organisme international chargé de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a décidé lors de sa dernière séance plénière de retirer la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, la Bulgarie et Monaco de sa « liste grise » des juridictions soumises à un suivi intensifié.
À l'issue de sa réunion plénière de ce vendredi, le GAFI se félicite de l'amélioration affichée par ces pays dans « leur régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».
Lors de la même session, la plénière a décidé d'accélérer de manière beaucoup plus rapide la mise en œuvre effective des Normes du GAFI sur les actifs virtuels dans les juridictions où ce type d'activité a un poids significatif.
Par ailleurs, « elle a reconnu la nécessité de renforcer d'urgence les défenses des pays face à la menace croissante que représente l'utilisation abusive des actifs virtuels pour le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».
Enfin, la plénière a approuvé un « rapport historique qui élève la lutte contre la fraude et les escroqueries au rang de priorité mondiale », fournissant une base solide « pour que le GAFI et son Réseau mondial intensifient leurs efforts afin d'identifier, de démanteler et de priver les réseaux criminels opérant derrière ces activités de leurs gains illicites ».