Le Département du Trésor des États-Unis a annoncé ce vendredi l’imposition de sanctions à huit entités financières établies au Canada, qu’il accuse de faciliter le transfert d’actifs vers et depuis l’Iran pour des entreprises et « d’autres acteurs illicites » liés à Téhéran.
Les sanctions, adoptées par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC), touchent plusieurs maisons de change situées dans les provinces de l’Ontario et de la Colombie-Britannique qui, selon Washington, « offrent des services d’échange d’actifs numériques et la possibilité de transférer de l’argent de l’Iran au Canada » et dans l’autre sens.
Parmi les entités inscrites sur la « liste noire » américaine figure Diverse Trade Inc, qui opère sous la marque commerciale Million Exchange et qui, d’après le Trésor, a facilité l’envoi de « centaines de milliers de dollars à des adresses liées au Corps de la Garde révolutionnaire islamique ou à d’autres adresses liées au terrorisme ».
Les autorités américaines accusent également la société d’avoir « blanchi des revenus provenant du trafic de drogues en utilisant l’argent liquide généré par la vente de drogues pour acheter des actifs numériques qui étaient ensuite retournés aux trafiquants ». Parmi les clients présumés de ce réseau se trouverait le trafiquant de drogue et ancien athlète olympique canadien Ryan Wedding.
Le département dirigé par Scott Bessent a réitéré qu’il continuera de s’attaquer aux canaux financiers du « régime iranien partout dans le monde » et a critiqué le fait que le pays voisin agisse comme « refuge sûr » pour ces structures.
« Le Canada ne peut pas être un refuge sûr pour les facilitateurs financiers illicites qui fournissent des services d’élusion de sanctions au régime iranien et à ses représentants », a souligné le Trésor en annonçant les nouvelles mesures.