Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha comunicato questo venerdì l’imposizione di sanzioni a otto entità finanziarie con sede in Canada, che ritiene responsabili di facilitare il trasferimento di attività verso e da l’Iran per le imprese e per «altri attori illeciti» legati a Teheran.
Le sanzioni, adottate dall’Ufficio di Controllo dei Beni Esteri (OFAC), colpiscono diverse case di cambio situate nelle province dell’Ontario e della Columbia Britannica che, secondo Washington, «offrono servizi di scambio di attività digitali e la possibilità di trasferire denaro dall’Iran al Canada» e, in senso inverso.
Tra le entità inserite nella «lista nera» statunitense figura Diverse Trade Inc, che opera con il marchio commerciale Million Exchange e che, secondo il Tesoro, ha facilitato l’invio di «centinaia di migliaia di dollari a indirizzi collegati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica o ad altri indirizzi collegati al terrorismo».
Le autorità statunitensi accusano anche la società di aver «ripulito proventi derivanti dal traffico di droga utilizzando il contante generato dalla vendita di droga per acquistare attività digitali che poi venivano restituite ai trafficanti». Tra i presunti clienti di questa rete figurerebbe il trafficante di droga e ex atleta olimpico canadese Ryan Wedding.
Il dipartimento guidato da Scott Bessent ha ribadito che continuerà ad attaccare i canali finanziari del «“regime iraniano in qualsiasi parte del mondo”» e ha criticato che il Paese vicino agisca come «rifugio sicuro» per queste strutture.
«Il Canada non può essere un rifugio sicuro per i facilitatori finanziari illeciti che forniscono servizi di elusione delle sanzioni al regime iraniano e ai suoi rappresentanti», ha sottolineato il Tesoro nel presentare le nuove misure.