Il Bollettino Ufficiale dello Stato (BOE) pubblica questo giovedì un'ordinanza con cui si avvia e si regola il Consiglio Nazionale per la Prevenzione del Riciclaggio di Denaro, il Finanziamento del Terrorismo e il Finanziamento della Proliferazione di Armi di Distruzione di Massa.
L'ordinanza, firmata dal vicepresidente primo e ministro dell'Economia, Carlos Cuerpo, dettaglia che questo nuovo organo sarà assegnato alla Commissione di Prevenzione del Riciclaggio di Denaro e delle Infrazioni Monetarie.
Il Consiglio nasce con la missione di diventare un forum di consultazione, dialogo strategico, scambio di informazioni e coordinamento operativo tra amministrazioni e settore privato, oltre a favorire la rilevazione di priorità comuni, lo studio di nuove tipologie di rischio, la diffusione di buone pratiche e lo sviluppo di iniziative congiunte.
Tra i suoi compiti, il Consiglio dovrà rafforzare la cooperazione continuativa tra le autorità competenti e i soggetti obbligati in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, il finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa e l'applicazione di sanzioni finanziarie internazionali.
Allo stesso modo, agirà come canale per lo scambio di informazioni strategiche, tattiche e operative, e supporterà l'elaborazione, revisione e monitoraggio sia dell'analisi nazionale dei rischi che della strategia nazionale contro il riciclaggio di denaro.
Il Consiglio potrà, inoltre, elevare proposte di rapporti, guide e raccomandazioni su rischi, minacce e vulnerabilità, così come progettare iniziative, misure e linee di azione per rafforzare il sistema nazionale di prevenzione del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.
La presidenza di questo organo ricadrà sulla persona titolare della Direzione del Servizio Esecutivo della Commissione. Come membri permanenti parteciperanno diversi subdirettori generali, o cariche equivalenti, di organismi nazionali come la Direzione Generale della Polizia e della Guardia Civile, la Banca di Spagna, la Commissione Nazionale del Mercato dei Valori (CNMV) o il Centro Nazionale di Intelligenza, tra gli altri.
Il Consiglio dovrà essere formalmente costituito entro un mese dall'entrata in vigore dell'ordinanza, che avviene questo giovedì. Il Plenario si riunirà, almeno, una volta all'anno e, in ogni caso, quando lo decida la sua presidenza per iniziativa propria o su richiesta di un terzo dei suoi membri.
Il Governo sottolinea che la politica di prevenzione del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa è fondamentale per preservare l'integrità del sistema finanziario e, di conseguenza, sostenere la stabilità e la crescita economica delle economie contemporanee.
"In un contesto caratterizzato dalla crescente complessità dei flussi finanziari, dalla digitalizzazione delle economie e dal carattere transnazionale e ibrido delle minacce, è imprescindibile adottare un approccio integrato basato sul rischio che consenta di rilevare e mitigare tutti i rischi che possono impattare negativamente sul funzionamento del sistema", si segnala nella norma.
Con questo fine, l'Esecutivo rimarca la necessità di garantire un'azione coordinata di tutti gli attori coinvolti, dalle autorità competenti ai soggetti obbligati, poiché "solo un'azione comune e coerente permetterà di dare una risposta efficace alle sfide rilevate".
In questa linea, il recente Piano Strategico Nazionale di lotta contro il riciclaggio di denaro evidenzia che la collaborazione con il settore privato è uno dei pilastri essenziali per garantire l'efficacia del sistema, favorendo una migliore comprensione dei rischi, elevando la qualità delle misure preventive e aumentando l'utilità delle informazioni che vengono condivise da e tra le autorità competenti e i soggetti obbligati.