O Boletim Oficial do Estado (BOE) publica esta quinta-feira uma ordem pela qual se põe em marcha e se regula o Conselho Nacional para a Prevenção da Lavagem de Dinheiro, o Financiamento do Terrorismo e o Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição Maciça.
A ordem, rubricada pelo vice-presidente primeiro e ministro da Economia, Carlos Cuerpo, detalha que este novo órgão ficará vinculado à Comissão de Prevenção da Lavagem de Dinheiro e Infrações Monetárias.
O Conselho nasce com a missão de se tornar um fórum de consulta, diálogo estratégico, intercâmbio de informações e coordenação operacional entre administrações e setor privado, além de favorecer a detecção de prioridades comuns, o estudo de novas tipologias de risco, a difusão de boas práticas e o desenvolvimento de iniciativas conjuntas.
Entre suas atribuições, o Conselho deverá reforçar a cooperação contínua entre as autoridades competentes e os sujeitos obrigados em matéria de prevenção da lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo, o financiamento da proliferação de armas de destruição maciça e a aplicação de sanções financeiras internacionais.
Igualmente, atuará como canal para o intercâmbio de informações estratégicas, táticas e operacionais, e apoiará a elaboração, revisão e acompanhamento tanto da análise nacional de riscos quanto da estratégia nacional frente à lavagem de dinheiro.
O Conselho poderá, além disso, elevar propostas de relatórios, guias e recomendações sobre riscos, ameaças e vulnerabilidades, assim como desenhar iniciativas, medidas e linhas de atuação para reforçar o sistema nacional de prevenção da lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo e do financiamento da proliferação de armas de destruição maciça.
A presidência deste órgão recairá na pessoa titular da Direção do Serviço Executivo da Comissão. Como membros permanentes participarão distintos subdiretores gerais, ou cargos equivalentes, de organismos nacionais como a Direção Geral da Polícia e da Guarda Civil, o Banco da Espanha, a Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) ou o Centro Nacional de Inteligência, entre outros.
O Conselho deverá ficar formalmente constituído no prazo máximo de um mês desde a entrada em vigor da ordem, que ocorre nesta mesma quinta-feira. O Plenário se reunirá, no mínimo, uma vez por ano e, em qualquer caso, quando assim decidir sua presidência por iniciativa própria ou a pedido de um terço de seus membros.
O Governo sublinha que a política de prevenção da lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação de armas de destruição em massa é fundamental para preservar a integridade do sistema financeiro e, em consequência, apoiar a estabilidade e o crescimento econômico das economias contemporâneas.
"Em um ambiente caracterizado pela crescente complexidade dos fluxos financeiros, a digitalização das economias e o caráter transnacional e híbrido das ameaças, é imprescindível adotar uma abordagem integral baseada no risco que permita detectar e mitigar todos os riscos que podem impactar negativamente no funcionamento do sistema", é destacado na norma.
Com esse fim, o Executivo ressalta a necessidade de assegurar uma atuação coordenada de todos os agentes envolvidos, desde as autoridades competentes até os sujeitos obrigados, uma vez que "somente uma ação comum e coerente permitirá dar uma resposta eficaz aos desafios detectados".
Nessa linha, o recente Plano Estratégico Nacional de combate à lavagem de dinheiro destaca que a colaboração com o setor privado é um dos pilares essenciais para garantir a eficácia do sistema, ao favorecer uma melhor compreensão dos riscos, elevar a qualidade das medidas preventivas e aumentar a utilidade das informações que são compartilhadas por e entre as autoridades competentes e os sujeitos obrigados.