Alejandro Hamlyn era in fuga dalla giustizia spagnola dal 2025 ed è stato arrestato questa settimana ad Abu Dhabi. L'imprenditore basco, proprietario del gruppo energetico Hafesa, era ricercato dall'Audiencia Nacional dopo non essersi presentato al processo per la frode fiscale commessa attraverso la sua azienda. A quel punto, il suo nome aveva già acquisito un'altra dimensione: Hamlyn era uno dei protagonisti degli audio che collocavano Leire Díez al centro di un'inchiesta sulla ricerca di informazioni compromettenti contro membri della Guardia Civil e della Procura.
Interpol lo ha arrestato lunedì nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, dove risiedeva. L'azione risponde a una richiesta di estradizione presentata dalla Sezione Quarta della Sala Penale dell'Audiencia Nacional, come confermato da fonti di polizia e giuridiche a Europa Press e EFE. La Spagna avvia ora la procedura per ottenere la sua consegna, un processo che potrebbe protrarsi per diversi mesi.
Il suo arresto recupera una storia che è iniziata molto prima che apparisse Leire Díez. Hamlyn era sotto la lente d'ingrandimento dell'Audiencia Nacional da anni per i suoi affari nel settore degli idrocarburi.
Da Getxo al business degli idrocarburi
Hamlyn è un imprenditore originario di Getxo (Vizcaya) e proprietario di Hafesa, un gruppo dedicato allo stoccaggio e alla commercializzazione di idrocarburi che è arrivato a gestire impianti strategici per la distribuzione di combustibili.
La sua famiglia era legata da generazioni al mondo imprenditoriale basco. Crónica Vasca segnala che Hamlyn è nipote del navigatore José María López-Tapia e collega precisamente quella tradizione familiare legata al trasporto di idrocarburi con le origini della sua successiva attività imprenditoriale.
Ma è stata Hafesa a mettere l'imprenditore al centro di un'inchiesta dell'Audiencia Nacional.
Il giudice José Luis Calama lo ha processato nel 2021 all'interno di un caso per frode fiscale nella commercializzazione di carburanti. La Procura ha presentato il suo atto di accusa l'anno successivo e ha sostenuto che il complotto aveva smesso di incassare oltre 154 milioni di euro di IVA tra il 2016 e il 2019.
Hamlyn era indicato come uno dei principali responsabili.
Il processo a cui Hamlyn non si è presentato
Il caso è infine arrivato a processo, ma Hamlyn non si è seduto sul banco degli imputati.
La sua difesa ha sostenuto che l'imprenditore non poteva lasciare gli Emirati Arabi Uniti a causa di un procedimento aperto lì per una multa. L'Audiencia Nacional ha continuato il processo contro il resto degli accusati e ha finito per richiedere internazionalmente Hamlyn.
Il procedimento è andato avanti senza di lui.
Hafesa è stata condannata a pagare una multa di 152,4 milioni di euro e quattordici dirigenti hanno ricevuto anch'essi condanne per frode, secondo le informazioni di EFE. Hamlyn, non essendo comparso, continua a essere in attesa di essere giudicato.
L'Audiencia Nacional ha quindi inviato la richiesta che ha finito per portare al suo arresto ad Abu Dhabi.
Leire Díez entra in scena
Mentre si trovava negli Emirati, Hamlyn ha partecipato a febbraio 2025 a una riunione in videoconferenza che lo avrebbe trasformato in uno dei pezzi del cosiddetto caso Leire Díez.
In quella conversazione hanno partecipato Leire Díez, l'imprenditore Javier Pérez Dolset e l'avvocato Jacobo Teijelo, oltre allo stesso Hamlyn. La riunione è stata registrata e i suoi audio sono apparsi mesi dopo nei mezzi di comunicazione prima di essere incorporati all'indagine giudiziaria.
Il contenuto era particolarmente delicato.
Negli audio si sente Díez interessarsi a informazioni compromettenti su Antonio Balas, tenente colonnello dell'Unità Centrale Operativa (UCO) della Guardia Civil, e su membri della Procura Anticorruzione. Hamlyn stava venendo indagato proprio da un'unità diretta da Balas.
La conversazione ha collegato per la prima volta pubblicamente l'imprenditore a una storia che trascendeva il suo procedimento per gli idrocarburi.
Cosa gli ha offerto Leire Díez
Secondo l'indagine e gli audio pubblicati, durante quella riunione si è parlato della situazione giudiziaria di Hamlyn e della possibilità di ottenere informazioni sugli investigatori.
La Cadena SER segnala che Díez appare proponendo possibili accordi con la Procura relativi al procedimento per frode mentre richiedeva informazioni compromettenti su Antonio Balas. La registrazione è stata poi incorporata alla causa aperta sulle azioni dell'ex militante socialista. (cadenaser.com)
Hamlyn ha sostenuto successivamente una versione diversa su quanto accaduto. In dichiarazioni raccolte da El País, ha affermato che avevano cercato di utilizzarlo "come arma politica" e ha assicurato di essersi rifiutato di collaborare in un presunto complotto contro la Guardia Civil.
La Polizia Scientifica ha analizzato dopo uno dei file relativi a quelle conversazioni. Un rapporto inviato inizialmente al Giudice Istruttore numero 9 di Madrid ha concluso che la registrazione era compatibile con una conversazione tenuta per videoconferenza e ha escluso indizi che fosse stata registrata da un "terzo estraneo", secondo Servimedia. (servimedia.es)
Una seconda richiesta giudiziaria
La causa di Hafesa non era l'unico problema giudiziario di Hamlyn.
Il giudice dell'Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha anche richiesto a livello internazionale l'imprenditore nell'ambito di un'altra indagine per rivelazione di segreti, relativa a un agente della Polizia Giudiziaria della stessa Audiencia Nacional.
Si tratta di un procedimento distinto dalla frode fiscale di Hafesa e anche diverso dall'indagine su Leire Díez.
Questa separazione risulta fondamentale per comprendere la situazione dell'imprenditore: Hamlyn appare collegato a varie indagini, ma per fatti e procedimenti diversi.
Degli audio all'arresto ad Abu Dhabi
La situazione è cambiata questo lunedì, quando Interpol ha localizzato e arrestato Hamlyn ad Abu Dhabi.
La comunicazione è già arrivata all'Audiencia Nacional e inizia ora il procedimento per ottenere che gli Emirati Arabi Uniti consegnino l'imprenditore alla Spagna. Le fonti consultate da Europa Press stimano che l'estradizione potrebbe richiedere diversi mesi.
Il suo ritorno permetterebbe di affrontare il processo che era rimasto in sospeso dopo la sua assenza e risolvere la sua situazione negli altri procedimenti in cui è richiesto.
L'arresto avviene, inoltre, quando l'indagine su Leire Díez ha acquisito una dimensione maggiore. Questo stesso mese, il giudice di Madrid che ha iniziato a indagare il caso ha accettato che le indagini passassero all'Audiencia Nacional, dove si indaga una presunta struttura dedicata a ottenere informazioni su procedimenti giudiziari che riguardavano il PSOE o il Governo. (elpais.com)
Hamlyn si trova così situato all'incrocio di due storie che sono iniziate separatamente: la frode milionaria dei idrocarburi che lo ha portato davanti all'Audiencia Nacional e gli audio che hanno finito per trasformare Leire Díez in uno dei protagonisti delle indagini giudiziarie degli ultimi mesi.