As autoridades paraguaias detiveram o superintendente de Bancos, Holger Insfrán, no contexto das investigações abertas pelo escândalo do Ueno Bank, entidade que na semana passada se viu encaminhada à sua dissolução após um colapso de sua solvência abaixo da metade do limite legal exigido.
Insfrán, que assumiu o cargo em abril de 2024, foi detido durante uma operação policial em sua residência localizada no bairro de Santa Librada, em Assunção, a capital do país, de acordo com as informações divulgadas pelo jornal "Hoy".
Depois de ficar sob custódia do Departamento Contra o Crime Organizado, os agentes deram continuidade à busca no imóvel. O superintendente figura na denúncia apresentada por vários deputados opositores, que haviam destacado a necessidade de que ele também fosse incluído nas investigações por este caso.
Os documentos elaborados pelos promotores sobre o ocorrido apontam para operações desprovidas de garantias que colocavam em risco a viabilidade da entidade financeira e, consequentemente, os fundos dos clientes que haviam confiado suas poupanças ao banco.
Além disso, os relatórios detalham que o Ueno Bank teria ultrapassado os limites autorizados para a concessão de créditos a companhias e pessoas relacionadas com seu grupo controlador, um episódio que desembocou na destituição definitiva do presidente Santiago Peña mediante um processo de impeachment no Parlamento, sendo substituído por Pedro Alliana até a conclusão do mandato em agosto de 2028.
Registros na residência oficial do presidente
A Promotoria informou nesta quinta-feira a realização de buscas em Mburuvicha Róga, a residência oficial do chefe de Estado paraguaio, dentro do processo aberto contra Peña, que se encontra em prisão preventiva depois de ter sido destituído pelo Congresso na sequência do colapso do Ueno Bank, fato que deixou três milhões de pessoas sem conseguir acessar seu dinheiro.
A operação foi conduzida por agentes da Unidade Especializada de Crimes Econômicos e Anticorrupção, com o apoio de funcionários do Ministério Público e de peritos em informática forense, conforme especificou a própria Promotoria em comunicado.
Peña enfrenta três processos penais movidos pela Promotoria paraguaia por supostos crimes de corrupção, abuso de poder, tráfico de influências, administração em proveito próprio, enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro, todos vinculados ao colapso e à posterior intervenção do banco privado Ueno Bank.