O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos comunicou nesta sexta-feira a imposição de sanções a oito entidades financeiras sediadas no Canadá, às quais responsabiliza por facilitar a transferência de ativos para dentro e para fora do Irã para empresas e “outros atores ilícitos” relacionados com Teerã.
As sanções, adotadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), afetam várias casas de câmbio localizadas nas províncias de Ontário e Colúmbia Britânica que, segundo Washington, “oferecem serviços de troca de ativos digitais e a possibilidade de transferir dinheiro do Irã para o Canadá” e no sentido inverso.
Entre as entidades incluídas na “lista negra” estadunidense encontra-se a Diverse Trade Inc, que opera sob a marca comercial Million Exchange e que, de acordo com o Tesouro, facilitou o envio de “centenas de milhares de dólares para endereços vinculados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica ou a outras direções relacionadas com o terrorismo”.
As autoridades estadunidenses também acusam a companhia de ter “lavado receitas provenientes do tráfico de drogas usando o dinheiro gerado pela venda de drogas para comprar ativos digitais que depois eram devolvidos aos traficantes”. Entre os supostos clientes desta rede estaria o narcotraficante e ex-atleta olímpico canadense Ryan Wedding.
O departamento chefiado por Scott Bessent reiterou que continuará a atacar os canais financeiros do “regime iraniano em qualquer parte do mundo” e criticou que o país vizinho atue como “abrigo seguro” para essas estruturas.
“O Canadá não pode ser um abrigo seguro para os facilitadores financeiros ilícitos que prestam serviços de evasão de sanções ao regime iraniano e a seus representantes”, destacou o Tesouro ao anunciar as novas medidas.