A Unidade Central Operativa (UCO) da Guarda Civil sustenta num relatório que o ex-ministro dos Transportes José Luis Ábalos "teria recorrido" a Cristian Corvillo, conhecido por ter sido apontado como motorista de Pedro Sánchez na sua carreira rumo à secretaria-geral do PSOE, para obter fundos com os quais a sua companheira, Andrea de la Torre, pudesse comprar um imóvel em Madrid.
No documento, ao qual a Europa Press teve acesso e que foi remetido ao juiz da Audiência Nacional que instrui o 'caso Koldo', Ismael Moreno, os investigadores apontam para a suposta participação de Corvillo —detido na semana passada e colocado em liberdade horas depois— "na canalização de fundos destinados ao entorno de Ábalos, num contexto marcado pela cobrança de contrapartidas económicas vinculadas a empresas construtoras adjudicatárias de contratos públicos".
Os agentes colocam o foco em 12 de fevereiro de 2024, data em que De la Torre —também detida— recebeu 65.000 euros a título de "empréstimo" através de uma sociedade portuguesa ligada a um terceiro. "Posteriormente, Andrea teria destinado esses fundos para a aquisição da denominada Casa de Cerro del Murmullo", situada no distrito de Vallecas, em Madrid, conforme detalha a UCO.
O relatório sublinha que a "proximidade temporal" entre "a necessidade económica manifestada por Ábalos e a busca de financiamento para adquirir uma habitação para Andrea, unida ao posterior encontro mantido com Corvillo, indicaria que o ex-ministro", afastado em julho de 2021, "teria recorrido a este último para obter esse financiamento".
"Esta hipótese encontra respaldo na prática coincidência entre a quantia que Ábalos procurava e o preço de compra e venda da Casa de Cerro del Murmullo, bem como nos elementos que apontam para uma possível capacidade de influência de Corvillo", a quem situam como empresário, sobre a pessoa que, finalmente, facilitou o dinheiro.
De acordo com a UCO, Corvillo teria recorrido a terceiros para participar em determinadas operações económicas, "evitando figurar diretamente nas sociedades implicadas", embora salientem que, da análise das mensagens com Aldama, "se infere que teria certa ascendência" sobre a empresa que concedeu o empréstimo a De la Torre.
Compra do imóvel e lugar de garagem por 125.000 euros
Os investigadores acrescentam que, em abril de 2024, De la Torre formalizou a compra de dois imóveis por um valor conjunto de 125.000 euros, que “teria satisfeito mediante dois cheques e uma transferência, utilizando para isso os fundos anteriormente recebidos”.
Segundo a análise dos dispositivos eletrónicos apreendidos, a UCO explica que Ábalos, no final de 2023, realizou diligências para obter financiamento destinado a essa operação. “Em concreto, contactou com uma entidade financeira para tratar a constituição de uma hipoteca no montante de 130.000 euros em nome de Andrea. No âmbito destas diligências, as evidências apontam para que teria recorrido a Corvillo”, refere o relatório.
Os factos enquadram-se num cenário em que Ábalos teria manifestado “falta de liquidez” e procurava recursos para que De la Torre pudesse adquirir um imóvel.
Por fim, em 19 de abril de 2024, a mulher “adquiriu dois bens imóveis por um montante total de 125.000 euros, concretamente um espaço de uso industrial e uma praça de estacionamento localizada no mesmo edifício”.
“A compra da Casa de Cerro del Murmullo foi realizada sem se constituir hipoteca, sendo formalizada a prática totalidade do pagamento mediante dois cheques bancários e uma transferência bancária”, salientam os agentes.
De datas anteriores, concretamente de dezembro de 2022, a UCO destaca uma troca de mensagens entre Aldama e Corvillo “da qual se depreende que este último mantinha comunicação direta com Ábalos, a quem havia oferecido um cão”. “Cristian, agora Andrea está a querer o cão. Quando seria e onde?”, teria escrito o ex-ministro.
Seis detidos e buscas ligadas ao caso
No dia 6 de novembro passado, no âmbito de uma peça do processo que então permanecia em segredo, agentes da UCO realizaram uma operação em conjunto com a Fiscalía Anticorrupción, na qual foram detidos Corvillo, o seu irmão Rubén, De la Torre e os empresários Rafael Bascón, Jorge Pérez e Santiago Barrera, presumivelmente ligados a sociedades da trama investigada.
Corvillo foi detido por presumidos crimes de tráfico de influência, corrupção passiva, branqueamento de capitais e pertença a uma organização criminosa. Na busca à sua residência em Córdoba, a Guardia Civil apreendeu sete telemóveis, um computador, um tablet, vários discos rígidos e diversa documentação.
O seu irmão Rubén foi detido por alegados crimes de branqueamento de capitais e pertença a organização criminosa, tendo-lhe sido apreendidos dois telemóveis.
A ex-companheira de Ábalos foi detida numa habitação do ex-ministro em Valência por um alegado crime de branqueamento de capitais. Nesse imóvel, os agentes obtiveram cinco telemóveis, dois tablets e quatro computadores. Na sua residência em Madrid não foi realizada busca «por se encontrar arrendada a terceiros estranhos ou sem relação com os factos investigados».
Também foi detido Pérez, administrador da sociedade portuguesa, por alegados crimes de branqueamento de capitais e pertença a organização criminosa. A UCO apreendeu-lhe dois telemóveis, um computador e um tablet, além de registar a sede de uma das suas empresas em Sevilha e na localidade cordobesa de Montilla, onde encontraram documentação relativa à outra sociedade lusa.
Igualmente foi detido Barrera, investigado por alegados crimes de branqueamento de capitais e pertença a organização criminosa. Segundo a Guardia Civil, ele figuraria como administrador de duas sociedades vinculadas a Aldama juntamente com o irmão de Corvillo, com o objetivo de que o destinatário não aparecesse «diretamente vinculado às operações que possam vir a ser realizadas por essas sociedades».
A UCO deslocou-se também à sede da Adif e da Sociedade Estatal de Infraestruturas do Transporte Terrestre (SEITT) para exigir documentação sobre várias adjudicações a diferentes empresas, bem como aos escritórios dessas companhias para recolher informação adicional.