La Fiscalia General del Paraguai ha dut a terme una sèrie de registres als domicilis de l’expresident de la República, Santiago Peña, i de l’expresident del Banc Central del Paraguai (BCP), Carlos Carvallo, dins de la causa oberta per la fallida de Ueno Bank. En aquest procediment penal ja hi figuren 27 persones imputades i s’analitza la presumpta col·locació irregular de recursos públics i previsionales a l’entitat financera paraguayana que va acabar fent fallida.
Les operacions, dirigides per agents de la Unitat Especialitzada de Delictes Econòmics i Anticorrupció (UDEA), van permetre la incautació de documentació abundant, ordinadors, suports digitals i altres dispositius electrònics tant als habitatges dels dos antics mandataris com a la seu de Ueno Casa de Bolsa.
En un escorcoll anterior fet el diumenge en una altra residència de Peña a la localitat de San Bernardino, els investigadors hi van trobar una "bóveda de seguridad de gran complejidad" que resta a l’espera de ser oberta mitjançant peritatge. En aquest mateix procediment, les autoritats també van comissar un telèfon mòbil al lloc on l’expresident compleix reclusió.
Durant la intervenció a la casa de borsa, els fiscals van ordenar la detenció d’una funcionària que hauria estat sorpresa mentre presumptament destruïa documentació oficial en ple operatiu.
Rastreig internacional d’actius i noves imputacions
De manera paral·lela als escorcolls al Paraguai, el Ministeri Públic ha posat en marxa gestions a l’estranger per localitzar, immobilitzar i repatriar béns fora del país amb la finalitat de rescabalar els estalviadors perjudicats.
La Fiscalia ha sostingut reunions telemàtiques amb l’Oficina de Recuperació d’Actius (ORA) i la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIF) de Luxemburg per impulsar el possible bloqueig de criptoactius i inversions bursàtils vinculades a l’expresident Peña. Alhora, les autoritats paraguayanes afirmen que cooperen amb els Governs de l’Argentina i amb el Departament de Justícia dels Estats Units.
L’equip fiscal ha precisat que l’expedient es va obrir el passat 3 de novembre i que les imputacions es van presentar amb caràcter urgent davant el risc de fugida després del judici polític i la posterior destitució de Peña. L’exmandatari s’enfronta a acusacions per lesió de confiança i administració en benefici propi, mentre que a l’ex titular del Banco Central, Carlos Carvallo, se li atribueixen els delictes de lesió de confiança i producció mediata de documents públics de contingut fals.
Fins ara, les investigacions abasten unes 37 empreses i 35 persones relacionades amb els sistemes de supervisió i amb les decisions regulatòries sobre el banc. El fiscal general de l’Estat, Emiliano Rolón Fernández, ha reforçat l’equip investigador mitjançant la incorporació de nous fiscals adjunts per aprofundir en el rastreig patrimonial i avançar en l’adopció de mesures cautelars sobre béns i estructures societàries.
L’enfonsament del banc paraguaià va obligar la intervenció de la banca matriu i va precipitar la caiguda del Govern de Peña, que va ser substituït a la Prefectura de l’Estat per qui n’era el vicepresident, Pedro Alliana.
El nou president ha continuat aquest dilluns amb la renovació de l’Executiu pocs dies després d’assumir el càrrec, destacant el nomenament de Jorge Schreiner com a responsable del Banco Central de Paraguay.