Seguir el rastre del diner. Això és el que estan fent la UCO i la Fiscalia Anticorrupció en la investigació sobre la presumpta trama de Leire Díez. El nou avanç de la causa passa per l'anàlisi de 81 comptes bancaris amb l'objectiu de determinar qui va finançar les actuacions investigades i reconstruir el recorregut dels fons. Entre aquestes comptes figuren sis vinculades al PSOE.
La investigació es troba en mans del jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz i es recolza en els treballs de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil i de les fiscals Elisa Lamelas i Mar Scharfhausen, d'Anticorrupció. Segons la informació publicada aquest diumenge per El País, l'objectiu és identificar els "finançadors últims" de la suposada trama i aclarir una sèrie de pagaments que encara no han pogut ser justificats.
81 comptes per seguir el rastre del diner
L'anàlisi dels comptes procedeix d'un informe de les fiscals datat el passat 21 de juliol. Segons la informació publicada, l'avanç de les diligències va permetre detectar nous dades que apuntaven a l'ús de persones i empreses com a intermediaris per ocultar o dissimular determinats pagaments, cosa que va portar Anticorrupció a sol·licitar l'examen de 81 comptes bancaris.
La majoria dels comptes estan vinculats a l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia Gaspar Zarrías i als advocats Ismael Oliver i Jacobo Teijelo. Però entre la documentació que es pretén analitzar també apareixen sis comptes del PSOE. L'objectiu dels investigadors és determinar qui va finançar finalment les activitats que s'investiguen i quina va poder ser la implicació de la resta de persones investigades.
Els pagaments que ja estan sota la lupa
La investigació ja havia detectat moviments econòmics entre alguns dels implicats. Segons les actuacions recollides per El País, els investigadors havien identificat, entre altres pagaments, quatre abonaments mensuals de 4.000 euros a Leire Díez a través d'una empresa vinculada a Gaspar Zarrías, a més d'altres 27.225 euros canalitzats mitjançant dues societats relacionades amb l'advocat Ismael Oliver.
Les fiscals també van posar el focus sobre tres factures cobrades per Jacobo Teijelo al PSOE per un import conjunt de 125.000 euros. Anticorrupció manté dubtes sobre aquests pagaments i analitza si part dels diners va poder tenir com a destí final a Leire Díez, una hipòtesi que forma part de la investigació i que haurà de ser esclarida durant la instrucció.
Fonts properes a Díez han rebutjat que l'exmilitant socialista cobrés del PSOE a través d'intermediaris. Per la seva banda, Teijelo ha negat davant del jutge l'existència d'irregularitats i ha sostingut que els seus treballs estaven relacionats amb l'estudi de la viabilitat de diversos procediments judicials.
Què investiga el cas Leire Díez
La causa oberta a l'Audiencia Nacional investiga una presumpta organització que, segons els indicis recollits pel jutge i la Fiscalia, hauria actuat per intentar obtenir informació comprometedora sobre agents, jutges i fiscals vinculats a procediments que podien afectar al PSOE o al Govern.
Entre els investigats es troben Leire Díez, l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán, Gaspar Zarrías, l'empresari Javier Pérez Dolset i els advocats Ismael Oliver i Jacobo Teijelo. La investigació analitza si va existir una estructura destinada a "desestabilitzar" procediments judicials o actuacions policials mitjançant diferents actuacions contra qui participaven en elles.
La clau ara està en saber qui va posar els diners
El rastreig de les 81 comptes obre una nova fase centrada en la financiació. La UCO i Anticorrupció pretenen establir la traçabilitat dels fons i determinar si els pagaments ja detectats estaven relacionats entre si o si van existir altres vies de financiació encara desconegudes.
La causa previsiblement reprendrà activitat al setembre després del paró d'agost. Entre les diligències previstes figura l'interrogatori, el proper 9 de setembre, d'Ana María Fuentes, gerent del PSOE i investigada en aquesta causa per la seva presumpta relació amb factures que, segons la tesi de les fiscals, haurien servit per justificar determinats pagaments a tercers amb destí final a Leire Díez. El PSOE no està investigat com a persona jurídica en aquest procediment.
La investigació sobre la financiació de la trama de Leire Díez se centra ara en una pregunta que l'anàlisi de les comptes pretén respondre: qui va estar darrere dels diners i fins on arriba la cadena de pagaments que investiguen la UCO i la Fiscalia Anticorrupció.