Seguir el rastro del dinero. Eso es lo que están haciendo la UCO y la Fiscalía Anticorrupción en la investigación sobre la presunta trama de Leire Díez. El nuevo avance de la causa pasa por el análisis de 81 cuentas bancarias con el objetivo de determinar quién financió las actuaciones investigadas y reconstruir el recorrido de los fondos. Entre esas cuentas figuran seis vinculadas al PSOE.
La investigación se encuentra en manos del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y se apoya en los trabajos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen, de Anticorrupción. Según la información publicada este domingo por El País, el objetivo es identificar a los "financiadores últimos" de la supuesta trama y aclarar una serie de pagos que todavía no han podido ser justificados.
81 cuentas para seguir el rastro del dinero
El análisis de las cuentas procede de un informe de las fiscales fechado el pasado 21 de julio. Según la información publicada, el avance de las diligencias permitió detectar nuevos datos que apuntaban al uso de personas y empresas como intermediarias para ocultar o disimular determinados pagos, lo que llevó a Anticorrupción a solicitar el examen de 81 cuentas bancarias.
La mayoría de las cuentas están vinculadas al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo. Pero entre la documentación que se pretende analizar también aparecen seis cuentas del PSOE. El objetivo de los investigadores es determinar quién financió finalmente las actividades que se investigan y cuál pudo ser la implicación del resto de personas investigadas.
Los pagos que ya están bajo la lupa
La investigación ya había detectado movimientos económicos entre algunos de los implicados. Según las actuaciones recogidas por El País, los investigadores habían identificado, entre otros pagos, cuatro abonos mensuales de 4.000 euros a Leire Díez a través de una empresa vinculada a Gaspar Zarrías, además de otros 27.225 euros canalizados mediante dos sociedades relacionadas con el abogado Ismael Oliver.
Las fiscales también pusieron el foco sobre tres facturas cobradas por Jacobo Teijelo al PSOE por un importe conjunto de 125.000 euros. Anticorrupción mantiene dudas sobre esos pagos y analiza si parte del dinero pudo tener como destino final a Leire Díez, una hipótesis que forma parte de la investigación y que deberá ser esclarecida durante la instrucción.
Fuentes cercanas a Díez han rechazado que la exmilitante socialista cobrara del PSOE a través de intermediarios. Por su parte, Teijelo ha negado ante el juez la existencia de irregularidades y ha sostenido que sus trabajos estuvieron relacionados con el estudio de la viabilidad de varios procedimientos judiciales.
Qué investiga el caso Leire Díez
La causa abierta en la Audiencia Nacional investiga una presunta organización que, según los indicios recogidos por el juez y la Fiscalía, habría actuado para tratar de obtener información comprometedora sobre agentes, jueces y fiscales vinculados a procedimientos que podían afectar al PSOE o al Gobierno.
Entre los investigados se encuentran Leire Díez, el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Gaspar Zarrías, el empresario Javier Pérez Dolset y los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo. La investigación analiza si existió una estructura destinada a "desestabilizar" procedimientos judiciales o actuaciones policiales mediante diferentes actuaciones contra quienes participaban en ellas.
La clave ahora está en saber quién puso el dinero
El rastreo de las 81 cuentas abre una nueva fase centrada en la financiación. La UCO y Anticorrupción pretenden establecer la trazabilidad de los fondos y determinar si los pagos ya detectados estaban relacionados entre sí o si existieron otras vías de financiación todavía desconocidas.
La causa previsiblemente retomará actividad en septiembre tras el parón de agosto. Entre las diligencias previstas figura el interrogatorio, el próximo 9 de septiembre, de Ana María Fuentes, gerente del PSOE e investigada en esta causa por su presunta relación con facturas que, según la tesis de las fiscales, habrían servido para justificar determinados pagos a terceros con destino final a Leire Díez. El PSOE no está investigado como persona jurídica en este procedimiento.
La investigación sobre la financiación de la trama de Leire Díez se centra ahora en una pregunta que el análisis de las cuentas pretende responder: quién estuvo detrás del dinero y hasta dónde llega la cadena de pagos que investigan la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.