O Grupo de Ação Financeira (GAFI), organismo internacional encarregado de combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, resolveu no seu último plenário retirar a República Democrática do Congo, a Costa do Marfim, a Bulgária e Mónaco da sua 'lista cinzenta' de jurisdições sujeitas a um acompanhamento intensificado.
Após a sua reunião plenária desta sexta-feira, o GAFI celebra a melhoria exibida por estes países no "seu regime de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo".
Na mesma sessão, o plenário decidiu impulsionar de forma muito mais rápida a implementação efetiva das Normas do GAFI sobre ativos virtuais nas jurisdições onde este tipo de atividade tem um peso significativo.
Além disso, "reconheceu a necessidade de fortalecer urgentemente as defesas dos países face à crescente ameaça que representa o uso indevido de ativos virtuais para o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo".
Por último, o plenário aprovou um "relatório histórico que eleva a luta contra a fraude e as burlas à categoria de prioridade mundial", proporcionando uma base sólida "para que o GAFI e a sua Rede Global intensifiquem os seus esforços para identificar, desarticular e privar as redes criminosas que operam por trás destas atividades dos seus ganhos ilícitos".