El Departament del Tresor dels Estats Units va informar aquest dimarts de la imposició de sancions contra quatre individus i onze societats per la seva relació amb el Càrtel del Noreste, una escissió del càrtel de Los Zetas que l'Administració nord-americana considera una organització terrorista.
Segons l'Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC), entre els assenyalats hi ha quatre homes mexicans i onze empreses vinculades a les curses de cavalls, la construcció, el transport i el sector dels hidrocarburs, "el que posa de manifest la diversa presència comercial del càrtel". En el comunicat, l'organisme alerta a més de "la gravetat de l'amenaça que continua representant" el Càrtel del Noreste per al continent.
En aquesta nova 'llista negra' de Washington figura Gamaliel Garza García, "soci" del grup criminal, juntament amb nou mercantils sota el seu control: quatre firmes constructores i tres companyies de combustible i gas, a més de la Cuadra San Dibanh i Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
De conformitat amb el Tresor, l'empresari hauria emprat aquestes estructures societàries per a diferents fins, entre ells "canalitzar fons a les campanyes electorals dels seus candidats polítics predilectes" i "integrar verticalment l'esquema il·legal de contractes de construcció" adjudicats per les autoritats.
Per la seva implicació en aquestes activitats, l'OFAC extén també les sancions al fill de Garza García, Gamaliel Garza Elías.
La relació de sancionats inclou igualment a Pablo César Guajardo Álvarez, àlies "El Takia", a qui el Tresor descriu com "cap de plaça del Càrtel del Noreste a Nuevo Laredo i antic líder de sicaris" de l'organització.
Guajardo Álvarez va ser detingut el 2020 pel assassinat, tres anys abans, de cinc funcionaris de la justícia mexicana i, segons Washington, està involucrat en el "tràfic d'armes en nom" del Càrtel del Noreste.
La mesura de l'OFAC abasta a més a Francisco Javier Inzunza Partida, assenyalat com a "despatxador" de Tamex, una empresa de transport també sancionada pels Estats Units i "involucrada en el contraban de narcòtics" cap a territori nord-americà des de l'estat mexicà de Tamaulipas. El llistat es completa amb el Club La Molienda, un hipòdrom utilitzat pel càrtel per al blanqueig de capitals mitjançant curses de cavalls.