El Gobierno de Estados Unidos ha comunicado este martes la adopción de sanciones contra nueve individuos y 26 sociedades por su relación con el conglomerado Prince Group, con base en Camboya, al que Washington califica como una organización criminal de alcance transnacional.
Las personas señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro son nueve ciudadanos de distintas nacionalidades, en su mayoría de Camboya y China, que, como integrantes de Prince Group, “se benefician de redes fraudulentas que tienen como objetivo a víctimas en Estados Unidos y en todo el mundo”.
Según ha detallado el Departamento de Estado, “los autores de estas estafas, entre los que se incluyen delincuentes vinculados a la Corea del Norte, han utilizado el Grupo Huione -incluidas Huione Pay y H-Pay- para transferir y blanquear activos procedentes de las estafas”.
En el mismo paquete se incluyen asimismo 26 empresas, varias de ellas con sede en Camboya, Reino Unido, China y Tailandia, una decisión que llega después de las sanciones impuestas en octubre del año pasado contra 146 personas y entidades relacionadas con Prine Group.