El magistrat de l'Audiència Nacional que instrueix el 'cas Leire Díez', Santiago Pedraz, ha decidit no atribuir de moment responsabilitat penal al PSOE i posposa qualsevol decisió en aquest sentit fins a completar més diligències, entre elles la declaració de l'exdirigent socialista Santos Cerdán, després que el PP sol·licités formalment la imputació del partit.
En un auto al qual ha tingut accés Europa Press, el jutge sosté que, encara que els fets que s'investiguen "poguessin presentar en abstracte aparença delictiva per part del PSOE, no s'incorpora encara un element o principi de prova que avali raonablement la seva realitat".
Amb aquesta resolució, Pedraz s'alinea amb el criteri de la Fiscalia Anticorrupció, que en un recent informe va considerar prematur imputar a la formació socialista. El Ministeri Públic admetia l'existència d'indicis sobre possibles conductes delictives de la presumpta trama destinada a entorpir procediments judicials que afecten al PSOE i al Govern, suposadament encapçalada per Cerdán i coordinada per l'exmilitant socialista Leire Díez.
"El cert és que amb el que s'ha actuat no s'acredita el que es ve denominant un 'principi de prova' per atribuir la condició d'investigat", recalca l'instructor, que detalla que el principi de prova "és un dada, element o font objectiva que proporciona un suport mínim a la realitat del fet afirmat", és a dir, que "no demostra el fet, però li dona una base objectiva".
El jutge apunta que "hauria de valorar l'eventual i indiciària atribució de responsabilitat criminal al PSOE pels delictes presumptament comesos" per Cerdán i per la gerent del partit, Ana María Fuentes, ja investigada en aquesta causa.
Qüestions a aclarir i anàlisi de documentació
Abans de poder imputar al partit, Pedraz considera imprescindible aclarir "quins poders reals tenia Santos Cerdán dins de l'estructura del partit"; "qui va autoritzar i executar els pagaments investigats en la causa" a Leire Díez i a altres suposats integrants de la xarxa, presumptament a canvi dels seus serveis; "quins controls interns existien"; "si hi va haver fallos rellevants en els mecanismes de supervisió" i "si el partit va obtenir algun benefici de les conductes investigades". Tots aquests extrems, subratlla, segueixen sense haver-se precisat.
Per desvetllar aquestes incògnites, el magistrat preveu practicar diverses proves: prendre declaració a Cerdán, revisar la documentació incautada a la seu del partit i a l'habitatge de l'exsecretari d'Organització, així com als de altres investigats, entre ells els advocats Jacobo Teijelo i Ismael Oliver, l'empresari Javier Pérez Dolset i l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia Gaspar Zarrías.
Pedraz també vol determinar si els pagaments a Leire Díez i a altres suposats membres de la trama "van ser ordenats i satisfets" per Cerdán "des de comptes de titularitat de l'entitat per a la comissió de l'il·lícit encàrrec, permetent establir una connexió objectiva entre l'actuació d'aquell i l'estructura patrimonial" de la presumpta organització criminal.
El jutge pretén a més concretar "qui va ordenar materialment aquests pagaments; qui estava autoritzat per disposar de les comptes; com va ser contabilitzat; quin concepte es va fer constar en la transferència o comptabilitat; si existien factures, contractes o altres documents destinats a proporcionar una cobertura aparent al pagament; qui va autoritzar o validar internament la despesa; si va intervenir el departament financer o comptable" i "si els òrgans d'administració van conèixer els pagaments".
L'acusació popular unificada, encapçalada pel PP, va reclamar la imputació del PSOE al entendre que les diligències ja practicades "confirmen" que el partit "sufragà" les despeses de la presumpta xarxa "per indicació" de Santos Cerdán, i li atribueix possibles delictes de suborn, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i finançament il·legal.
Relevància de les declaracions i abast de la responsabilitat
En la seva resolució, Pedraz assumeix els arguments de la Fiscalia Anticorrupció, que considera necessari "completar la pràctica de les diligències que permetin concretar els indicis de la responsabilitat penal pròpia que pesen sobre la conducta de Cerdán".
Les fiscals destaquen la transcendència de les declaracions de Cerdán, Díez, Zarrías i de Juan Manuel Serrano, expresident de Correus i excap de gabinet de Pedro Sánchez al PSOE, segons un informe al qual també ha accedit Europa Press.
Igualment, la Fiscalia va subratllar que, a partir de les declaracions de Fuentes i de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, així com de les secretàries del partit, Covadonga San Pedro i Celia Rodríguez, "sembla evidenciar-se que no existia mecanisme de control algun sobre la gestió que Cerdán feia de les comptes del partit".
El Ministeri Públic, que aprecia "múltiples indicis" sobre l'actuació de Cerdán, insisteix en la importància de diferenciar "l'eventual responsabilitat penal personal d'aquests gerents de la possible responsabilitat penal autònoma de l'organització".
"La responsabilitat de la persona jurídica no es pot afirmar mitjançant la simple acreditació del delicte comès per la persona física integrada a l'organització, serà precís analitzar si la seva comissió va ser possible o es va veure facilitada per la inexistència o ineficàcia de mecanismes concrets de vigilància i control", puntualitza la Fiscalia.
Per altra banda, el Ministeri Públic sosté que amb "les diligències practicades fins a la data no hi ha dubte que Cerdán estava autoritzat per prendre decisions en nom de l'organització i ostentava facultats d'organització i control dins d'ella".
No obstant això, precisa que Cerdán "ha de ser escoltat" per "concretar els seus poders, funcions efectivament exercides, capacitat de disposició sobre els comptes bancaris, autonomia en la contractació i dependència respecte de l'òrgan d'administració, la CEF (Comissió Executiva Federal) i la seva determinació i responsabilitat en la contractació dels serveis de Díez".