El Departamento del Tesoro de Estados Unidos comunicó este miércoles la adopción de sanciones contra nueve individuos y una compañía, acusados de integrar una red de fraude destinada a obtener fondos para el Tren de Aragua, considerado por Washington como una organización terrorista.
Entre los señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se encuentra Aníbal Canelon, alias “Prometeo”, incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados por la Policía Federal estadounidense (FBI). Las autoridades le atribuyen la creación del “malware utilizado en los ataques de 'jackpotting' a cajeros automáticos” y el blanqueo del “botín” mediante operaciones con criptomonedas.
Junto a él, otros ocho varones han sido objeto de sanciones en calidad de “socios” de “Prometeo”, por proporcionar apoyo material al Tren de Aragua, conspirar para perpetrar fraude bancario y para lavar capitales, así como por su implicación directa en estafas vinculadas a cajeros automáticos.
El mismo paquete de medidas contra esta organización, originaria de Venezuela, alcanza también a Juan Gabriel Rivas, alias “Juancho”, a quien el Tesoro define como “un líder de alto rango de Tren de Aragua que opera desde varios países de Sudamérica y dirige operaciones que incluyen la extracción de oro, la exportación de estupefacientes y delitos violentos”.
Además de estas nueve personas, la OFAC ha extendido las sanciones a la empresa Enigma Community, con sede en México y propiedad de un individuo relacionado con la banda criminal, por “haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios a o en apoyo de, Tren de Aragua”.