El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este lunes de la adopción de nuevas sanciones contra tres individuos, uno de ellos con pasaporte francés, y seis compañías acusadas de facilitar movimientos de fondos en favor de Estado Islámico.
Las medidas, adoptadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), se dirigen contra tres varones identificados como Milud Abderrahmán, ciudadano y residente en Francia; Abdelhakim Bukich, con base en Siria; y Mujtar Adamu Muhamad, que vive en Nigeria.
Según Washington, el primero de ellos habría llevado a cabo "transacciones con conocidos afiliados" de Estado Islámico y habría suministrado "instrucciones e información sobre la fabricación de explosivos a simpatizantes" de la organización yihadista.
En cuanto al segundo, descrito por el Tesoro como "ex ciudadano neerlandés y facilitador financiero de grupos extremistas", creó en 2020 la firma Bitcoin Xchange, a través de la cual habría canalizado "dinero en nombre de asociados de Estado Islámico procedentes de Noruega, Bélgica, Países Bajos, Sudáfrica y Estados Unidos" entre otros Estados.
Por este motivo, la OFAC ha decidido incluir en su lista de sanciones tanto a dicha empresa como a Spider Gayrimenkul Ve Genel Ticaret Limited Sirketi y Alkaram Danismanlik Gayrimenkul Ic Ve Dis Genel Ticaret Limited Sirketi (Alkaram), dos firmas de servicios de envío de dinero con domicilio en Turquía.
El Tesoro ha incorporado igualmente a Mukhtar Adamu Muhammad bajo acusaciones similares, aunque en este caso por su apoyo a Estado Islámico en África Occidental (ISWA, por sus siglas en inglés) mediante las sociedades Nine to Nine Exchange Bureau de Change Limited, Manhattan Bureau de Change Limited y Generation Currency Bureau de Change Limited, que también han quedado sujetas a este nuevo paquete de restricciones.