Le magistrat de l'Audience nationale qui instruit le 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, a convoqué à déclarer comme mis en examen cette semaine Julio Martínez Sola, ancien président de la compagnie aérienne, et l'ex-CEO Roberto Roselli, après que les deux anciens dirigeants aient reconnu que la société avait versé "des sommes d'argent élevées" pour la présumée médiation de l'ancien président du gouvernement José Luis Rodríguez Zapatero dans le sauvetage de 53 millions d'euros accordé pendant la pandémie.
Calama a fixé pour ce lundi la comparution de Martínez Sola et pour mardi celle de Roselli, qui ont présenté leur démission fin juillet après avoir admis ces paiements dans des écrits envoyés au tribunal.
Dans cette procédure, le juge maintient comme mis en examen Zapatero pour son supposé rôle à la tête d'un réseau de trafic d'influence qui aurait obtenu des bénéfices économiques en échange de son intervention dans le sauvetage de 53 millions approuvé par l'exécutif de Pedro Sánchez en faveur de la compagnie aérienne en 2021.
Les deux anciens dirigeants ont communiqué au juge, peu avant de quitter leurs fonctions, que la compagnie aérienne avait payé "des sommes d'argent élevées" à l'entrepreneur Julio Martínez Martínez, associé de Zapatero, pour la présumée médiation de l'ancien leader socialiste dans l'obtention du sauvetage.
Selon leur récit, ils "avaient pleine conscience" que Martínez Martínez, propriétaire d'Analyse Relevante, et Zapatero "avaient effectivement l'intention de demander de l'argent pour les démarches à réaliser, ce qui a été assumé par les deux de manière survenue pour sauver la société, même s'ils ignoraient quels accords internes ils pouvaient avoir".
À cette "intention de demander de l'argent", les défenses des deux anciens dirigeants l'ont définie comme "pot-de-vin", recueillant une conversation entre Roselli et Rodolfo Reyes, entrepreneur vénézuélien et ancien conseiller de la compagnie aérienne, interceptée par la Police nationale et incorporée dans l'un des rapports policiers envoyés au juge, dans laquelle l'ex-CEO de la compagnie aérienne a déclaré : "Ainsi, c'est par là que viendra le pot-de-vin".
"Une mesure désespérée" et le paiement de 1% du sauvetage
Martínez Sola et Roselli ont indiqué qu'ils n'avaient pas "eu de preuve tangible des actions concrètes menées pour influencer ou favoriser l'octroi du sauvetage à Plus Ultra par la SEPI", bien qu'ils aient admis que "comme une mesure désespérée, il a été assumé que Plus Ultra devait contracter avec Martínez Martínez à cette fin, conscients qu'il avait des relations avec Zapatero".
Pour cela, la compagnie aérienne a déboursé "des sommes d'argent élevées", équivalentes à 1% du montant de la rançon, pour "de telles tâches" et qu'elles ont, "euphémiquement", appelées "d'accompagnement", selon le document envoyé au tribunal.
Les responsables de la société ont détaillé que le paiement de 1% de la rançon, évaluée à 530.000 euros, a été fractionné entre 2020 et 2025. De cette somme, 249.000 euros ont été versés à Análisis Relevante, tandis que 98.617 euros ont été dirigés vers Voli Analítica et 110.799 euros vers Domotic Europe, des sociétés liées à Martínez Martínez.
Ils ont ajouté que, bien que le partenaire de Zapatero "avait l'intention initiale de recevoir le montant total jusqu'à atteindre les 530.000 euros engagés", il a finalement "accepté que parmi les paiements soit inclus le paiement en nature de 69.000 euros consistant en des billets de classe 'business' que Plus Ultra a mis à sa disposition durant 2021 et les années suivantes".
De plus, ils ont expliqué qu'environ 40 factures ont été émises, avec des montants allant de 6.050 à 7.250 euros, sous le concept "Honoraires mensuels. Élaboration de rapport", bien que, comme ils l'ont souligné, "il n'existait pas de tel rapport ou la matérialité des six ou sept rapports qui ont été envoyés était sans pertinence pour Plus Ultra et simplement" une activité "couvrante".
Ils ont également déclaré que la compagnie aérienne a tenté de réaliser "une régularisation complète et plus exacte" du paiement de 530.000 euros aux entreprises de la supposée trame, mais que cette tentative "a été frustrée par l'opération policière, car même la datation des comptes définitive n'a pas été effectuée".
En outre, ils ont reconnu qu'"il y avait d'autres paiements" au partenaire de Zapatero, dont le montant n'a pas été précisé, en échange de "travaux intenses" que l'entrepreneur aurait réalisés au Venezuela, parmi lesquels la négociation du report d'une dette avec Petróleos de Venezuela.
Le coup de téléphone depuis un numéro masqué et l'origine de la médiation
Les défenses des anciens dirigeants situent en avril 2020 les premiers pas de l'opération, en plein arrêt du trafic aérien en raison du confinement lié à la pandémie de coronavirus.
Martínez Sola et Roselli ont indiqué que Reyes a contacté le premier pour lui demander "à quels contacts ils pourraient arriver avec des personnes en positions d'influence" dans le but de "faciliter l'accès à tout type d'aide".
Selon le récit des anciens responsables de Plus Ultra, Reyes lui a indiqué de parler avec Manuel Fajardo, qui à son tour lui a transféré que Zapatero "pourrait l'aider et que lui et Julio Martínez Martínez prendraient contact avec lui".
"En effet, le lendemain, 30 avril 2020, Martínez Sola a reçu un appel d'un numéro masqué, s'avérant être José Luis Rodríguez Zapatero", ont affirmé dans leur écrit.
Ils ont précisé que la conversation "a duré environ dix minutes et, lors de celle-ci, Martínez Sola a fait une brève exposition à Zapatero sur la société, lui transmettant la difficile situation financière dans laquelle elle se trouvait et la nécessité d'accéder à un crédit ICO".
Défense de l'activité de Plus Ultra
Face à cette demande, l'ancien président socialiste "a manifesté que son intervention pourrait être d'aide et qu'il ferait les démarches nécessaires" et qu'à partir de ce moment, le lien serait "avec une personne de sa confiance, Julio Martínez Martínez", ont raconté les anciens dirigeants.
En tout cas, ils ont insisté sur le fait que "dans cette conversation avec Zapatero, il n'a rien dit sur des honoraires, ni n'a demandé quoi que ce soit en échange de ses démarches".
Les défenses ont admis que "Plus Ultra a commis des erreurs, cela ne se discute pas", mais ont souligné que cela "ne signifie pas" que la compagnie aérienne soit "une société écran ou non dédiée à une activité commerciale pleinement licite".
"Son évolution économique, le volume d'emploi soutenu, les paiements récurrents de salaires et les contributions à la Sécurité Sociale et à l'Administration fiscale témoignent d'une organisation commerciale active, avec une capacité de prestation continue de services et un impact économique positif vérifiable dans la société espagnole", ont manifesté.
Dans cette ligne, ils ont attribué à "une situation désespérée d'obtention de liquidités résultant d'une mauvaise conjoncture économique" que Plus Ultra se soit "retrouvée impliquée dans un présumé réseau de blanchiment d'argent et dans une opération de trafic d'influence".