El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha llamado a declarar en calidad de investigado al financiero neerlandés Simon Lendeert Verhoeven, señalado como el presunto cerebro financiero del 'caso Plus Ultra', para el próximo 16 de octubre a las 9.00 horas.
Según consta en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el instructor del 'caso Plus Ultra' fija la comparecencia del financiero holandés, al que dejó en libertad con medidas cautelares después de pasar a disposición judicial, tras ser arrestado en Alemania y entregado a España a mediados de septiembre.
Las pesquisas sitúan a Verhoeven como la figura clave detrás del presunto delito de blanqueo mediante fondos ilícitos en la trama por la que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que se le atribuye el papel de presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias vinculada al rescate de 53 millones de euros que el Ejecutivo concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de coronavirus.
Tras su arresto en territorio alemán, el financiero neerlandés fue entregado a España e ingresó de forma provisional en la prisión madrileña de Soto del Real. Después de ser puesto a disposición del juez la semana pasada y acogerse a su derecho a no declarar, Calama decidió dejarle en libertad, pero le retiró el pasaporte, le prohibió abandonar España y le impuso la obligación de presentarse en el juzgado cada dos días.
Tráfico de influencias y blanqueo de capitales
El financiero neerlandés se encuentra investigado por supuestos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Calama, apoyándose en los informes elaborados por los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, analiza, entre otros extremos, una presunta red operativa en España, Francia y Suiza dedicada al blanqueo de capitales bajo la dirección presunta de Leendert Verhoeven y en la que Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea Plus Ultra, “es presunto cliente”.
De acuerdo con las diligencias practicadas tanto en España como en Francia y Suiza, “existe una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales” dirigida por Verhoeven y Luis Felipe Baca, un empresario relacionado con la trama y arrestado en la isla caribeña de Aruba.
Verhoeven “utilizó su estructura empresarial para realizar transferencias de fondos desde el extranjero a la sociedad Plus Ultra amparadas en supuestos contratos de inversión o préstamo”, recordó Calama en la orden internacional de detención dictada contra el financiero.
Facturas falsas y patrimonio de lujo
Los investigadores sitúan a Verhoeven como la “principal persona que da cobertura a la organización en la generación de facturas falsas”, recurriendo a diversas sociedades internacionales “para ejecutar las actividades de blanqueo”.
Y apuntan a que Reyes, en paradero desconocido, ordenó supuestamente que algunas cantidades recibidas en las cuentas de la aerolínea fueran “transferidas inmediatamente” a tres sociedades “instrumentales” de Verhoeven y que fueron a “cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio”.
En un registro policial efectuado en su domicilio de Mallorca, los agentes localizaron relojes de alta gama, gargantillas, collares y pendientes, además de dos lingotes de oro de cien gramos, un anillo, un colgante y unos pendientes con la forma de un felino.