El Departament del Tresor dels Estats Units, a través de l’Oficina de Control d’Actius Extranjeros (OFAC), ha imposat sancions a quatre persones físiques i a 41 companyies integrades en l’estructura corporativa i financera del grup criminal transnacional Prince Group, al qual s’atribueix la gestió de vastes xarxes internacionals de ciberestafes, blanqueig de capitals i tràfic de persones. Paral·lelament, Washington ha castigat de manera separada un ciutadà malaisi per liderar una organització d’estafadors amb base operativa a l’Àfrica.
"Les xarxes de ciberestafes continuen robant milers de milions de dòlars a víctimes estatunidenques mentre s’emparen en sofisticades xarxes empresarials internacionals per blanquejar els seus beneficis il·lícits", ha denunciat el secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, en el comunicat difós per l’OFAC, subratllant el compromís de Washington per "desmantellar cada capa d’aquestes organitzacions". Aquestes accions s’emmarquen en l’ordre executiva signada pel president Donald Trump el mes de març per fer front al ciberdelicte i als esquemes d’extorsió adreçats des de l’estranger.
De conformitat amb la informació facilitada per l’Executiu estatunidenc, Prince Group opera principalment des de complexos d’estafes situats al sud-est asiàtic, on persones captades mitjançant tracta i sotmeses a coerció són forçades a executar fraus a Internet, entre ells falsos productes d’inversió en actius digitals i estafes romàntiques.
Les noves sancions se centren en intermediaris financers, societats pantalla i firmes 'offshore' amb presència en jurisdiccions com Hong Kong, Illes Verges Britàniques, Cambodja o Singapur, que haurien permès a la cúpula del grup ocultar patrimoni i eludir restriccions anteriors aprovades l’octubre de 2025 i el juny de 2026.
Després d’aquestes mesures, coordinades amb el FBI, el Departament de Justícia i les autoritats del Regne Unit i de les Illes Verges Britàniques, tots els actius i drets de propietat de les persones assenyalades que estiguin en territori dels Estats Units o sota el control de persones de nacionalitat estatunidenca queden immobilitzats. Així mateix, es veta de manera generalitzada a bancs i particulars dels Estats Units mantenir relacions financeres o comercials amb els sancionats, sota l’amenaça d’afrontar dures conseqüències civils i penals.