fraude fiscal: últimas noticias, reacciones y actualidad política

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol (d), acompañado de su hijo Oriol Pujol (i) durante el funeral del empresario Carles Vilarrubí. Alberto Paredes - Europa Press

Anticorrupción acusa a los Pujol de intentar convertir el juicio en un ataque a Cataluña y da por acreditado el fraude fiscal

La Fiscalía Anticorrupción ha reprochado este martes a las defensas del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol i Soley y de sus siete hijos que intenten transformar la vista oral sobre su presunto enriquecimiento ilícito en “un ataque a Cataluña”, contraponiendo ese planteamiento al fraude fiscal que, según el Ministerio...

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El empresario Víctor de Aldama, a su salida del Tribunal Supremo, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). Isa Saiz - Europa Press

Hacienda atribuye a Aldama un posible fraude fiscal de casi 2,5 millones por el negocio de las mascarillas

La Agencia Tributaria ha detectado “indicios de la comisión de un posible delito contra la Hacienda Pública” que habría sido cometido por el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama, por un importe cercano a los 2,5 millones de euros, en el marco de la comercialización de mascarillas durante la...

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Imagen de uno de los registros en la operación que investiga al exalcalde de Trabanca SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Detenido el exalcalde de Trabanca por un fraude fiscal de 3,3 millones durante 15 años

La detención el pasado miércoles del exalcalde de la localidad salmantina de Trabanca, José Luis Pascual, realizada el pasado día 15, ha permitido destapar un presunto fraude fiscal vinculado a subvenciones de la Unión Europea para la creación de empleo, que alcanzaría los 3,3 millones de euros y se habría...

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El empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', ofrece declaraciones a la prensa al salir de declarar en el Tribunal Supremo, a 11 de julio de 2025, en Madrid (España). Jesús Hellín - Europa Press

El juez imputa un posible fraude fiscal de 88 millones al empresario que entregó 100.000 euros a Alvise

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha sumado un presunto delito de fraude fiscal por 88 millones de euros al empresario que aportó 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, Álvaro Romillo. Esta nueva acusación se añade a los cargos por los que ya está procesado como...

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Gestha urge a Arcadi España a reforzar la IGAE y blindar la contratación pública frente a la corrupción

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha trasladado al nuevo titular de Hacienda, Arcadi España, un paquete de propuestas centradas en prevenir la corrupción en la contratación pública, reforzar la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para elevar la eficacia del control del gasto y...

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Gestha respalda a Arcadi España para liderar Hacienda y le trasladará 50 propuestas clave

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han felicitado este viernes al nuevo titular de Hacienda, Arcadi España, a quien consideran “con capacidad técnica y solvencia acreditada” para asumir la cartera económica.En los próximos días, Gestha remitirá al ministro un paquete de 50 propuestas “para un Ministerio de Hacienda del...

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Fachada del Tribunal Supremo. ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS

El Supremo decidirá si los registros en inspecciones fiscales necesitan cobertura de ley orgánica

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso interpuesto por un médico contra una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que confirmó el auto de un juzgado de lo contencioso-administrativo. En dicho auto se autorizaba a la Agencia Tributaria a acceder a su consulta médica para llevar...

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La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero | Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Hacienda centrará este año su control en el negocio digital, la neobanca y los influencers

La Agencia Tributaria explotará durante este año la nueva información financiera de la que dispone para intensificar el control sobre el negocio digital y sobre las rentas y patrimonios ocultos, además de reforzar la lucha contra la economía sumergida. Al mismo tiempo, incrementará la supervisión de las operaciones vinculadas a...

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La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. Mateo Lanzuela - Europa Press

La defensa del novio de Ayuso apoya su estrategia fiscal en las vulneraciones de derecho del caso García Ortiz

Alberto González Amador ha articulado su estrategia de defensa frente al juicio por el presunto fraude fiscal apoyándose en las vulneraciones de derechos que, según sostiene, se produjeron durante la tramitación del procedimiento, a raíz de la revelación de secretos por la que fue condenado el exfiscal general del Estado,...

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Fachada del Tribunal Supremo, a 27 de febrero de 2025, en Madrid (España). Carlos Luján - Europa Press

El Supremo reduce a 7 años la pena al dueño de Petromiralles por fraude fiscal con hidrocarburos

El Tribunal Supremo ha atendido de forma parcial el recurso de casación presentado por José María Torrens Ferrer, administrador de la distribuidora de hidrocarburos Petromiralles, y ha recortado la condena de prisión de 13 años que le fijó la Audiencia Nacional en 2022, dejándola finalmente en siete años.La Sala de...

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Sumar propone vetar el pago del alquiler en efectivo para atajar el fraude fiscal de los caseros

Sumar ha presentado en el Congreso una proposición no de ley con la que pretende imponer que las rentas de alquiler de vivienda se abonen exclusivamente mediante transferencia bancaria u otros sistemas de pago electrónicos trazables, con el objetivo de acabar con los posibles fraudes fiscales cometidos por los propietarios.El...

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El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent Europa Press/Contacto/Shawn Thew - Pool via CNP

Estados Unidos lanza un plan contra el fraude fiscal tras los escándalos en Minnesota

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha presentado este viernes un nuevo paquete de actuaciones para atajar el fraude fiscal detectado en Minnesota, tras destaparse desvíos de fondos federales en diversos programas sociales del estado. El organismo ha confirmado que varias entidades ya han sido notificadas de la apertura...

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El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y la presidenta de la Asociación de Inspectores del Estado, Ana de la Herrán, en el Congreso del colectivo en Salamanca. INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO.

Inspectores de Hacienda se oponen a ceder gestión de la Agencia Tributaria a las autonomías

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha expresado su rechazo al planteamiento incluido en la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica presentada este viernes por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al considerar que introduce "de forma preocupante la cesión de competencias gestoras...

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Gestha reclama centrar la inspección en fraudes complejos frente al control de Bizum a autónomos y pymes

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha instado a la Agencia Tributaria a que concentre sus esfuerzos de control en aquellos sectores y entidades donde se detectan fraudes más complejos y sofisticados, en lugar de focalizarse en las irregularidades menores y pequeños incumplimientos de autónomos y pymes.Esta...

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Inspectores de Hacienda critican la prórroga de VeriFactu por razones de interés “meramente políticos”

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha expresado su preocupación por la ampliación de los plazos de adaptación al sistema de facturación conocido como ‘VeriFactu’, al haberse acordado, según denuncian, “sin un proceso previo de contraste técnico suficiente”, y ha lamentado que en esta decisión hayan pesado,...

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La Audiencia Nacional planea procesar a 22 sospechosos por fraude fiscal de 194 millones de euros en IVA de hidrocarburos

La Audiencia Nacional ha decidido proceder judicialmente contra 22 individuos, acusados de formar parte y colaborar con una organización criminal que presuntamente estafó más de 194 millones de euros, en el período de 2021 a 2024, evadiendo el pago del IVA en el sector de los hidrocarburos. Según un auto divulgado...

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Convocada huelga de técnicos de Hacienda para exigir mejoras en su carrera profesional

El sindicato Gestha ha anunciado una huelga y una concentración en la capital este próximo miércoles, 26 de noviembre, con el objetivo de demandar un renovado acuerdo para la carrera profesional de los técnicos del Ministerio de Hacienda, conforme al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Esta acción busca contrarrestar...

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Convocatoria de huelga de los técnicos de Hacienda para exigir mejoras profesionales

El sindicato Gestha, que agrupa a los técnicos del Ministerio de Hacienda, ha programado una huelga y una concentración en Madrid para el próximo miércoles 26 de noviembre. El objetivo es exigir un acuerdo que desarrolle una carrera profesional en línea con el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), con...

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Pisarello critica duramente la condena a García Ortiz, calificándola de desprecio ciudadano

Gerardo Pisarello, portavoz de los Comuns en el Congreso, ha criticado duramente la condena impuesta a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, calificándola de “una burla a la ciudadanía” y un acto de arbitrariedad significativo. Esto se debe a las acusaciones de revelación de secretos en el contexto de...

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El compañero de Isabel Díaz Ayuso acusa al fiscal de emitir una condena pública y usarlo como herramienta política

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que la supuesta divulgación de información respecto a su caso ha aniquilado su derecho a la presunción de inocencia al calificarlo...

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Declaraciones destacadas en la primera semana del juicio al fiscal general Álvaro García Ortiz

La primera mitad del juicio contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha concluido tras tres intensas sesiones que han dejado una serie de declaraciones resonantes, desde el dramático “me voy de España o me suicido” de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, hasta el firme “es...

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IU propone incrementar la recaudación fiscal en 111.000 millones mediante impuestos a grandes patrimonios y empresas

IU ha lanzado una propuesta de reforma fiscal progresiva que aspira a aumentar los ingresos del Estado en 111.000 millones de euros, enfocándose en el combate al fraude fiscal y en una mayor carga impositiva para grandes fortunas y corporaciones. La iniciativa busca que estos nuevos ingresos tributarios se inviertan en...

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Aedaf enfatiza la protección de los derechos del contribuyente en su lucha contra el fraude fiscal

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) sostiene la importancia de salvaguardar los derechos fundamentales del contribuyente en el marco de la lucha contra el fraude fiscal. Argumentan que si la percepción de los ciudadanos es que sus derechos se ven comprometidos para incrementar la recaudación, entonces la confianza en...

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El fiscal Salto defiende la legalidad de la orden recibida en el caso del compañero de Ayuso, aunque lo considera ‘un fraude más’

El fiscal Julián Salto, encargado de investigar a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un proceso por delitos fiscales, ha afirmado que seguir las instrucciones de sus superiores para informar sobre el caso fue ‘legal’, aunque consideró inicialmente que el caso no tenía...

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La Audiencia Nacional juzga a siete empresarios del sector del oro acusados de fraude fiscal

Desde el próximo lunes, la Audiencia Nacional (AN) iniciará el juicio contra siete individuos implicados en el comercio de oro, acusados de establecer una estructura de facturación falsa para esconder parte de sus ingresos millonarios y el origen de la mercancía. La Fiscalía ha propuesto imponer multas que podrían alcanzar...

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Fraude fiscal

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