El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha comunicado este jueves la adopción de sanciones contra diez individuos acusados de canalizar fondos hacia el partido-milicia chií Hezbolá y la Guardia Revolucionaria iraní mediante el uso de empresas pantalla.
Según ha detallado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), los sancionados integran una estructura que “utiliza mensajeros que viajan en vuelos comerciales entre Líbano, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irán para mover hasta cientos de millones de dólares entre jurisdicciones”, lo que, según subraya el Tesoro, otorga a Hezbolá una vía paralela al sistema financiero “formal” para hacerse con divisas y “así eludir sanciones”.
Entre los señalados figura un ciudadano turco, identificado como Yunus Alper Yilmaz, al que se acusa de suministrar efectivo tanto a Hezbolá como a la Guardia Revolucionaria iraní a través de compañías fantasma. Junto a él, el Departamento del Tesoro apunta a otros nueve presuntos colaboradores: Halil Ibrahim Kacmaz, Onder Dede, Vasfi Akyuz, Mehmet Akyuz, Mehmet Acur, Feyad Karasali, Masud Musafar, Gulay Kaya Savci y Emra Ayaz.