El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha llamado a declarar este miércoles, en calidad de investigados, a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y a Ismael Oliver, exletrado del exasesor ministerial Koldo García, dentro de las diligencias del 'caso Leire Díez'. Se trata de la presunta trama encabezada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante, con el objetivo de interferir en los procedimientos judiciales que afectan al Gobierno y al propio partido.
Tras asumir la totalidad de la causa, una vez que el anterior instructor, Arturo Zamarriego, remitió su parte de la investigación, Pedraz ya había señalado en un auto la posible responsabilidad de la gerente del PSOE, al menos como supuesta cooperadora y, en todo caso, como presunta autora de un delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas que no se corresponderían con la realidad.
En un informe remitido al juzgado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indicó que Fuentes, en su condición de directora gerente federal del partido, “habría sido la persona encargada, con la intermediación de Díez y bajo las directrices de Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional”: una con el despacho de abogados vinculado a Oliver y otra con el letrado de Cerdán, Jacobo Teijelo.
Según la UCO, “ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados”.
PAGOS DEL PSOE
En relación con Ismael Oliver, los investigadores de la UCO sostienen que el PSOE habría utilizado sociedades a su nombre y del exdirigente andaluz Gaspar Zarrías para canalizar 43.225 euros hacia Díez, empleando varias mercantiles “para hacer llegar fondos a Leire con origen en el partido”. Los agentes detallaron que la exmilitante habría percibido en una cuenta bancaria “al menos cinco pagos” vinculados con la operativa investigada.
De esos cinco abonos, cuatro habrían sido transferencias de 4.000 euros cada una, hasta sumar 16.000 euros entre junio y septiembre de 2024, procedentes de la empresa Zaño Sociedad Consultora, ligada a Zarrías. El quinto pago, de 27.225 euros, habría salido de la sociedad Oliver Gruppe, asociada al abogado.
La UCO señaló en su informe que las cuatro nóminas que Díez cobró de la consultora de Zarrías “habrían sido realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE”.
En julio, Pedraz decidió incoar una pieza separada para investigar los pagos que presuntamente habría efectuado el PSOE a la exmilitante socialista, en la que se analiza “la posible comisión de diversos delitos públicos relacionados con la corrupción”.
En esa misma resolución, el juez ordenó requerir información a 12 entidades bancarias para que remitan datos sobre movimientos y saldos de más de 80 cuentas vinculadas a la causa, entre ellas seis pertenecientes al PSOE, así como otras relacionadas con Oliver, Teijelo y las sociedades Oliver Gruppe Estudio Jurídico, Oliver & Partners, además de Zarrías y su consultora.