El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha llamado a comparecer este miércoles, en calidad de investigados, a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y a Ismael Oliver, exletrado del exasesor ministerial Koldo García, en el marco del 'caso Leire Díez'. Se trata de la presunta trama que habría estado encabezada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez, con el objetivo de tratar de neutralizar procedimientos judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.
Tras asumir la totalidad de la instrucción, una vez que el anterior juez del caso, Arturo Zamarriego, decidió remitirle su parte de la investigación, Pedraz ya apuntó en un auto a la posible responsabilidad de la gerente del PSOE, al menos como supuesta cómplice y, en todo caso, como presunta autora de un delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas falsas.
En un informe incorporado a la causa, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que Fuentes, en su condición de directora gerente federal del partido, "habría sido la persona encargada, con la intermediación de Díez y bajo las directrices de Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional": una con el despacho de abogados vinculado a Oliver, y otra con Jacobo Teijelo, letrado de Cerdán también imputado.
Según detalla la UCO, "ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados".
MÁS DE 40.000 EUROS A DÍEZ
En relación con Oliver, la UCO sospecha que el PSOE se habría servido de empresas a su nombre y del exdirigente andaluz Gaspar Zarrías para abonar 43.225 euros a Díez, utilizando distintas sociedades "para hacer llegar fondos a Leire con origen en el partido". Los investigadores precisan que la exmilitante habría ingresado en una cuenta bancaria "al menos cinco pagos" vinculados con la supuesta trama.
De esos cinco abonos, los agentes indican que cuatro fueron transferencias de 4.000 euros cada una, hasta sumar 16.000 entre junio y septiembre de 2024, procedentes de la mercantil Zaño Sociedad Consultora, ligada a Zarrías. El quinto pago, de 27.225 euros, habría salido de la sociedad Oliver Gruppe, relacionada con el abogado.
La UCO subraya en otro informe que las cuatro nóminas percibidas por Díez desde la consultora de Zarrías "habrían sido realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE".
El pasado mes de julio, Pedraz decidió incoar una pieza separada sobre los pagos que presuntamente habría realizado el PSOE a la exmilitante, en la que se indaga "la posible comisión de diversos delitos públicos relacionados con la corrupción".
En esa misma resolución, el juez acordó solicitar información a varias entidades financieras para que detallaran movimientos y saldos de más de 80 cuentas vinculadas a la investigación, entre ellas seis del PSOE y también las de Oliver, Teijelo y las sociedades Oliver Gruppe Estudio Jurídico, Oliver & Partners, así como las de Zarrías y su consultora.